La SEC tailandesa ha reiterado su compromiso de perseguir intercambios de criptomonedas en Tailandia envueltos en acuerdos ilegales. Esto se juzga por su reciente escrutinio del famoso intercambio de criptomonedas Bitkub y algunas personas relacionadas con el intercambio. Según los detalles del informe, se descubrió que la empresa mostraba volúmenes de transacciones aumentados en su sitio web. En su informe, la agencia reguladora ordenó una investigación sobre la conducta de la firma y los involucrados.
La SEC tailandesa critica la demanda contra Bitkub
La SEC tailandesa mencionó que el intercambio es culpable de operaciones de lavado y conducta ilegal en el mercado financiero. Este fenómeno se describe como un intercambio que, a sabiendas, permite a los comerciantes comprar y vender activos simultáneamente. Este movimiento generalmente se emplea cuando el intercambio quiere impulsar sus cifras de volumen de transacciones por encima de lo normal.
Los intercambios también lo usan para manipular el mercado y los comerciantes para que crean que las cifras falsas son las cifras reales. Esta investigación reciente proviene de una investigación anterior sobre la conducta de la empresa. En julio, el presidente de la firma Sakolkorn Sakavee fue multado y suspendido de sus actividades tras ser declarado culpable de un delito a principios de año.
Los intercambios no cumplen con los requisitos reglamentarios en Tailandia
En la presentación de la SEC tailandesa, el organismo ha rezado para que el tribunal imponga multas y suspensiones contra el intercambio de criptomonedas y las personas asociadas con la conducta ilegal. El informe muestra que la agencia quiere multas de alrededor de $634,000 y una prohibición de comercio de seis meses para las dos partes involucradas. Bitkub es uno de los intercambios de cifrado más grandes de Tailandia, y la empresa aporta cantidades masivas de fondos en términos de volúmenes de transacciones. Aunque exitosa, la firma ha estado al final de algunas críticas debido a las acciones de aquellos involucrados en sus asuntos.
Hace algunos meses, un ejecutivo de la firma fue multado con un exceso de $234,000 por abuso de información privilegiada. El intercambio de cifrado también estaba en aguas profundas después de que Siam Commercial Bank retirara su colaboración, que habría atraído más de $ 500 millones a sus confines. Tailandia ha sido uno de los lugares adecuados para criptomonedas en los últimos años. Esto se debe a que el país proporciona una guía clara y un sistema de impuestos para estas empresas. Sin embargo, se han impuesto sanciones a empresas de todo el país, y los principales intercambios de renombre han sufrido la peor parte de los reguladores.
