Las Naciones Unidas (ONU) han advertido sobre el uso cada vez mayor de la moneda estable USDT de Tether para lavado de dinero y estafas en el sudeste asiático. En un informe, la ONU expresó su preocupación por el papel destacado que ha desempeñado el USDT en actividades ilegales, particularmente en la región.
Según el informe de la ONU, las plataformas de juegos de azar en línea, especialmente aquellas que operan sin la autorización adecuada, se han convertido en puntos críticos para actividades de lavado de dinero basadas en criptomonedas. El USDT de Tether se ha convertido en la opción preferida de los blanqueadores de dinero en este contexto.
Esta revelación subraya la necesidad de un mayor escrutinio de las transacciones de criptomonedas en la industria del juego, ya que los fondos ilícitos a menudo fluyen a través de estas plataformas.
informe de la ONU también destacó el uso de la moneda estable de Tether en esquemas de fraude clandestino, incluidas las infames estafas de "carnicería de cerdos".
En estas estafas románticas los perpetradores engañan a las víctimas y trac dinero con pretextos. La participación de Tether en tales actividades ilícitas ha sido motivo de preocupación, y el reciente informe de la ONU destaca aún más el alcance de su uso indebido.
Colaboración de Tether con el Departamento de Justicia de EE.UU.
En noviembre, Tether fue noticia cuando reveló su colaboración con el Departamento de Justicia de EE. UU. para congelar USDT por valor de aproximadamente 225 millones de dólares. Estos fondos estaban vinculados a un grupo internacional de tráfico de personas que operaba en el sudeste asiático, responsable de la estafa de matanza de cerdos antes mencionada.
La participación proactiva de Tether para ayudar a las agencias de aplicación de la ley en tales casos subraya su compromiso de combatir las actividades ilícitas asociadas con su moneda estable.
Desorganización de las redes de blanqueo de dinero
El informe de la ONU también detalla varios casos en los que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley han interrumpido con éxito las redes de lavado de dinero involucradas en la transferencia de fondos ilícitos de Tether.
Un caso notable ocurrió en agosto, cuando las autoridades de Singapur llevaron a cabo una operación que resultó en el desmantelamiento de una importante red. Esta operación condujo a la recuperación de aproximadamente 735 millones de dólares en cash y criptomonedas, lo que destaca la eficacia de los esfuerzos de colaboración para frenar las actividades financieras ilegales.
