funcionarios BOI en la corte de los Estados Unidos con respecto a la investigación de lavado de dinero de OneCoin ahora está cancelado . Vale la pena mencionar que los cuatro funcionarios del Banco de Irlanda habían anunciado anteriormente el mes pasado que testificarían en un tribunal de EE. UU. en el caso de dos setenta y tres millones de libras (273 millones de euros).
En un sorprendente giro de 180 grados, los cuatro empleados dicen que aparecerán solo si la corte de EE. UU. hace que su presencia sea 'obligatoria'. Los fiscales en los EE. UU. tenían la esperanza de que el testimonio de estos testigos llevaría el caso a una decisión positiva y brindaría alivio a las víctimas de la estafa. En los últimos días, se ha informado que los cuatro funcionarios de BOI han exigido que su presencia sea obligatoria, o de lo contrario no testificarán voluntariamente.
El caso de estafa de OneCoin se vuelve más turbio sin el testimonio de los funcionarios de BOI
Los fiscales en los EE. UU. han estado investigando el caso durante aproximadamente dos años. Estos cuatro funcionarios, que han trabajado directamente en la supuesta cuenta bancaria, eran el eslabón crucial del caso. Los fiscales fueron a Irlanda y realizaron largas entrevistas con estos testigos y los convencieron de testificar en los Estados Unidos.
Lamentablemente, no se proporcionó información a los fiscales de EE. UU. sobre la retirada de los testigos. Sin embargo, BOI ha estado cooperando con los fiscales proporcionando información relevante de la cuenta, supuestos correos electrónicos e información sobre el sospechoso clave Mark Scott. El banco no informó a los fiscales sobre el cambio de postura de los testigos y su posterior negativa.
Recientemente, los fiscales recibieron el mensaje de que los empleados del banco no vendrán a los EE. UU. para prestar testimonio. Ahora, solo un proceso obligatorio los obligará a declarar en la corte. Los fiscales ya no deben esperar ninguna revelación voluntaria de los testigos. Ahora los fiscales estadounidenses han seguido una ruta más formal y se acercaron al gobierno irlandés. Han solicitado a las autoridades correspondientes que les den permiso para hacer declarar a los testigos.
Crytopolitan había informado anteriormente sobre el testimonio de los funcionarios de BOI en un tribunal de EE. UU. contra Mark Scott, quien blanqueó dos setenta y tres millones de libras (273 millones de euros) en la estafa multimillonaria de OneCoin.
