Michael Alan Stollery, director ejecutivo y fundador de Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) ha sido condenado a cuatro años y tres meses de prisión por su participación en un esquema de fraude de criptomonedas multimillonario. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) reveló que TBIS recaudó aproximadamente $21 millones de inversionistas en los Estados Unidos y en el extranjero para los "BAR", el token o moneda de criptomoneda ofrecido por la oferta inicial de monedas (ICO) de TBIS, utilizando declaraciones falsas y engañosas. .
Stollery fue declarado culpable de fraude de valores y admitió haber utilizado parte del dinero invertido para fines personales. Este desarrollo llega en un momento en que los estadounidenses están perdiendo cada vez más su dinero debido a los esquemas de inversión en criptomonedas.
Declaraciones falsas y engañosas utilizadas para recaudar $ 21 millones
Stollery no registró la ICO en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), ni tenía una exención válida de los requisitos de registro de la Comisión, según el Departamento de Justicia. Falsificó documentos para exagerar la legitimidad de su empresa, incluidos los libros blancos de TBIS, que se suponía que debían brindar a los inversores y posibles inversores una descripción de la de inversión en criptomonedas .
Estos libros blancos se utilizaron para engañar a los inversores sobre el "propósito y la tecnología detrás de la oferta", en qué se diferenciaba de otras oportunidades de criptomonedas y las "perspectivas de rentabilidad de la oferta". Stollery también hizo testimonios de clientes falsos en el sitio web de TBIS y afirmó tener conexiones con la Reserva Federal y varias otras compañías prominentes para “crear la falsa apariencia de legitimidad”.
Dinero invertido utilizado para gastos no relacionados con el negocio
El DOJ declaró que Stollery no usó el dinero invertido para el propósito previsto. En cambio, mezcló los fondos de los inversionistas de la ICO con sus fondos personales y usó parte de los ingresos de la oferta para gastos tales como pagos con tarjeta de crédito y el pago de las facturas de su condominio en Hawái. Esta es una clara violación de la confianza de los inversores, ya que esperaban que sus fondos se utilizaran para el desarrollo de la plataforma de criptomonedas de TBIS y las tecnologías asociadas. En cambio, Stollery usó los fondos para sus gastos personales.
Estadounidenses que pierden miles de millones de dólares por esquemas de inversión en criptomonedas
El mercado de criptomonedas ha estado sujeto a numerosos esquemas de fraude y estafa en los últimos años. Según un informe de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), los delincuentes robaron la friolera de $ 2.5 mil millones de ciudadanos estadounidenses a través de estos esquemas el año pasado. Esto indica que los inversores deben extremar las precauciones al invertir en el mercado de criptomonedas. La falta de regulación en este mercado dificulta que los inversores distingan entre oportunidades de inversión legítimas y fraudulentas.
Los inversores deben realizar la debida diligencia e investigar a fondo cualquier oportunidad de inversión en el mercado de criptomonedas. Esto incluye investigar la empresa detrás de la oportunidad de inversión, comprender la tecnología detrás de la criptomoneda y determinar si la inversión está registrada en la SEC . Además, los inversores deben tener cuidado con las oportunidades de inversión que prometen altos rendimientos con poco o ningún riesgo. Es probable que estas oportunidades de inversión sean demasiado buenas para ser verdad y pueden ser fraudulentas.
Conclusión
Michael Alan Stollery, el CEO y fundador de Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) ha sido sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión por su participación en un esquema de fraude de criptomonedas de $21 millones. declaraciones falsas y para recaudar dinero de los inversores y utilizó los fondos para gastos personales en lugar de desarrollar la plataforma de criptomonedas de TBIS. Este caso destaca la necesidad de que los inversores tengan cuidado al invertir en el mercado de criptomonedas e investiguen a fondo cualquier oportunidad de inversión antes de invertir.
