Denis Jalis, un sudafricano que reside en los EE. UU., ha sido acusado de fraude en el Tribunal de Distrito de Maryland por presuntamente estafar a más de 1000 inversores por 28 millones de dólares.
Según se informa, apuntó a los inmigrantes africanos. Jalis les prometió que obtendrían rendimientos de su fondo de inversión en Bitcoin y moneda extranjera.
Jali junto con otros dos cómplices del crimen fueron acusados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Arley Ray Johnson y John Frimpong, cómplices de Jalis también fueron detenidos por solicitar dinero de manera fraudulenta a inversionistas que contribuyeron $28 millones a Million LLC, Smart Partners LLC y Access to Assets LLC
Según una declaración de las autoridades que acusó a los sospechosos ante los tribunales, les pidieron a los participantes que intercambiaran Bitcoin y Forex a través de una cuenta comercial agrupada que Jai, el líder de la red, controlaba. El grupo estuvo activo durante tres años (2017-2020) y reunió a más de 1000 inversores.
También se atraía a las víctimas para que trac “contratos seguros” que prometían rendimientos garantizados de alrededor del 30 por ciento mensual con la promesa de que su capital semilla sería devuelto al final del plazo de participación en el fondo común.
Los cómplices también engañaron a los inversionistas vendiendo al líder sudafricano (Jali) como un brillante comerciante de carrera que había obtenido un 1.700 por ciento en rendimientos en un fondo de inversión anterior.
Jali también afirmó en un video promocional que había obtenido más del 400 por ciento de ganancias en seis semanas. También dijo que su esposa nunca ha trabajado un día en su vida.
Cómo el sudafricano y sus cómplices jugaron la estafa
Según el cargo que se les imputa, las inversiones que acumularon no se apostaron en Bitcoin o Forex, sino que se convirtieron en un Ponzi donde se pagaron $ 18 millones a inversores seleccionados para que pareciera un negocio rentable.
Los $7 millones restantes fueron utilizados por el sudafricano y sus cómplices para comprar autos de lujo y financiar otros estilos de vida costosos.
En el cargo contra los sospechosos, la SEC junto con la CFTC buscan la restitución total a los inversores defraudados, la devolución de ganancias ilícitas, sanciones monetarias civiles y prohibiciones comerciales permanentes para los tres.
En 2019, después de que el fiscal estadounidense del Distrito de Maryland señalara al sudafricano (Jai), huyó de los Estados Unidos. Más tarde fue arrestado en Sudáfrica por cargos federales de conspiración, fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero.
