ZachXBT, un popular detective en cadena, ha expuesto a otro estafador NFT Esta vez, el estafador en cuestión se salió con la suya con más de $ 1 millón en criptografía a través de ataques de phishing. El estafador apuntó a proyectos de finanzas descentralizadas ( DeFi ) como Orbiter Finance y Pika Protocol.
Soup explotó Pika Protocol y Orbiter Finance
ZachXBT detalló en un hilo cómo Soup (también conocido como Dan) realizó una estafa haciéndose pasar por Luke Hamilton, un trabajador de la firma de medios criptográficos Decrypt.
Soup reclutó a miembros de numerosos equipos de proyectos criptográficos para unirse a un canal falso de Decrypt Discord en cooperación con otros estafadores. Luego los engañó para que proporcionaran información de KYC como parte de un proceso falso de solicitud y entrevista. Usando esta información, lanzó un ataque de phishing en un intento calculado de adquirir su token Discord.
El 30 de mayo de 2023, el estafador pirateó el servidor Pika Protocol Discord y robó USD 220 000 en criptomonedas al publicar un enlace malicioso en el canal de anuncios. Dan reconoció haber tomado el 15 % de las ganancias de los estafadores en un DM privado.
Al día siguiente, los estafadores se dirigieron a Orbiter Finance y se salieron con la suya con $ 760,000 adicionales a través de un enlace fraudulento. El treinta por ciento del dinero sustraído, de los cuales 7,5 ETH fueron encontrados en una de sus direcciones conocidas, fue recibido por Soup, según confesó.
Soup logró ganar más de $ 1 millón de sus empresas de estafa. Ha gastado parte del dinero para comprar productos únicos de Roblox de cinco cifras.
Las estafas recientes no fueron las únicas en las que Soup estuvo involucrada durante el último año. ZachXBT también señaló que formó parte del atraco del Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT #21080. Se asoció con Faint, otro estafador, y acuñó un MAYC falso para cambiarlo por un MAYC real. Luego lograron vendérselo a la víctima.
En enero de este año, Soup también robó un Cryptopunk NFT #6983.
La conexión de Soup con Blue expuesta
ZachXBT logró dent una de las direcciones de Soup a través de un accidente dent cometió el estafador. Soup lo reveló antes al probar que la dirección ENS purplelobster.eth estaba bajo el control de Blue. Blue fue otro estafador que ZachXBT descubrió la semana pasada. La dirección mostraba que Blue había enviado Soup ETH por un valor de $25.
Además, Blue, un ex YouTuber convertido en estafador de NFT, fue vinculado a Monkey Drainer, un hombre acusado de robar más de $ 24 millones en coleccionables digitales y presumir de sus hazañas en línea. Blue recientemente empleó estafas de phishing y robó más de $200,000 en criptomonedas y NFT de las direcciones yancy.eth y LoveMake.eth.
ZachXBT señala que es repugnante ver que estos estafadores no tienen remordimientos y sus fondos se destinan a artículos de mal gusto. También dijo que con la información ahora en el público, la acción legal se debe a los estafadores de phishing.
Mientras tanto, la primera mitad de este año vio varios esquemas de estafa criptográfica y tirones de alfombra. Sin embargo, hubo una notable en los esquemas, como se ve en la disminución de las entradas a las direcciones de billetera ilícitas.
En particular, los estafadores ganaron un 77% menos de dinero en este momento que el año anterior. La cantidad total perdida es menor que la del año anterior a pesar de un aumento del 49 % en las transferencias financieras a los perpetradores de estafas de suplantación de identidad en el primer semestre de 2023, lo que muestra que menos criptoinversionistas están cayendo en tales esquemas.
Chainalysis atribuye la disminución a los esfuerzos combinados de de blockchain en los sectores público y privado. Además, los esfuerzos proactivos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley han sido cruciales para dent y detener a piratas informáticos y estafadores.
