El colapso de la moneda estable TerraUSD (UST) ha dado lugar a múltiples investigaciones, incluida la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. The Wall Street Journal informó que el departamento está investigando el colapso de la moneda estable el año pasado, y la Oficina Federal de Investigaciones y el Distrito Sur de Nueva York han interrogado a los ex miembros del equipo de la compañía detrás de esto.
La investigación del Departamento de Justicia de UST
Los detalles de la investigación del Departamento de Justicia no están claros, pero los fiscales podrían abandonar el caso sin presentar cargos. Si Terraform Labs y Do Kwon son encontrados responsables, lo más probable es que enfrenten cargos criminales, lo que podría conducir a una sentencia de prisión.
Esta investigación se produce casi un año después del colapso de Terraform Labs, y las autoridades reguladoras siguen investigando su inestable moneda estable UST.
Las acusaciones de la SEC contra Terraform Labs y Do Kwon
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. demandó a Terraform Labs y a su CEO Do Kwon por un fraude multimillonario que involucró a la moneda estable algorítmica TerraUSD (UST) y dijo que Kwon transfirió más de 10,000 bitcoin del ecosistema Terra a una billetera que no estaba en un intercambio digital cuando UST comenzó a fallar en mayo pasado.
La demanda de la SEC reiteró la postura del regulador de que las monedas estables son valores y su venta, si no se registra en la SEC, viola las leyes federales de valores.
También apuntó a Kwon por mover grandes cantidades de bitcoin del ecosistema Terra a una billetera fría cuando UST colapsó. En última instancia, la SEC dijo que Terraform y Kwon engañaron a los inversores con falsas promesas de altos rendimientos.
El proyecto criptográfico de Terraform Labs colapsó en mayo del año pasado, luego de la desvinculación de la moneda estable Terra, y el valor de su criptomoneda hermana Luna cayó a cero desde alrededor de $120.
Casi un año desde que Terraform Labs colapsó por primera vez, las autoridades reguladoras siguen buscando su inestable moneda estable TerraUSD (UST).
Se desconoce la ubicación de Do Kwon
Do Kwon, que es surcoreano, es objeto de una notificación roja de Interpol y se cree que vive en Serbia. La semana pasada, la policía de Singapur inició una investigación sobre Terraform Labs, que tenía su sede en la ciudad-estado antes de que implosionara la moneda estable Terra-Luna de $ 40 mil millones.
Los fiscales de Corea del Sur han estado investigando a Kwon e interrogando al antiguo personal de Terraform desde mayo del año pasado. Recientemente volaron a Serbia, la última ubicación conocida de Kwon, para pedir a las autoridades locales que ayudaran en su investigación y acusaron a Kwon de fraude.
El colapso de TerraUSD ha dado lugar a múltiples investigaciones, incluida la investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. La investigación del DoJ cubre un terreno similar al de la demanda presentada por la SEC el mes pasado.
Si Terraform Labs y Do Kwon son encontrados responsables, podrían enfrentar cargos criminales y sentencias de prisión. El caso está en curso, y la investigación continúa.
