El banco central de Singapur, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), ha impuesto órdenes de prohibición de nueve años a Kyle Davies y Zhu Su, cofundadores del fondo de cobertura criptográfico Three Arrows Capital (3AC). Las órdenes de prohibición surgen en respuesta a supuestas violaciones de las leyes de valores del país por parte del dúo y su fondo ahora en quiebra.
Las órdenes de prohibición, que entraron en vigor el 13 de septiembre, prohíben a Davies y Su participar en actividades reguladas en Singapur. Además, tienen prohibido administrar, desempeñarse como directores o poseer acciones sustanciales en cualquier negocio de servicios del mercado de capitales dentro del país.
La decisión de MAS de prohibir a Davies y Su surge tras una investigación exhaustiva sobre 3AC y sus cofundadores. Durante la investigación, MAS descubrió varias violaciones de la ley de valores atribuidas a Su y Davies. Entre estas violaciones, los cofundadores supuestamente no notificaron al banco central cuando 3AC nombró a un nuevo representante empresarial. También proporcionaron información falsa a los reguladores y carecieron de un marco adecuado de gestión de riesgos.
Loo Siew Yee, subdirector general de políticas, pagos y delitos financieros de MAS, expresó la seria preocupación del organismo regulador con respecto a las acciones de Su y Davies. Ella afirmó: "MAS toma una visión seria del flagrante desprecio del Sr. Zhu y del Sr. Davies de los requisitos regulatorios de MAS y el abandono de los deberes de sus directores". Yee enfatizó el compromiso de MAS de tomar medidas contra los altos directivos que incurran en este tipo de mala conducta.
Órdenes de prohibición de la Autoridad Monetaria de Singapur
órdenes de prohibición reflejan la dedicación de MAS para defender la integridad de los mercados financieros de Singapur y garantizar que las personas y entidades que operan dentro del país cumplan con estándares regulatorios sólidos. Singapur se ha establecido como un centro financiero global con una reputación de fuerte tron y cumplimiento de las regulaciones financieras internacionales.
La acción coercitiva contra Su y Davies se produce en medio de un esfuerzo global más amplio para regular el espacio de las criptomonedas y los activos digitales. A medida que los activos digitales ganan prominencia en el sector financiero, los reguladores de todo el mundo están interesados en implementar medidas para salvaguardar a los inversores y mantener la estabilidad del mercado.
Este desarrollo sirve como recordatorio a los participantes de la industria de las criptomonedas de que el cumplimiento normativo es una consideración primordial. No cumplir con el marco regulatorio establecido por las autoridades financieras puede tener consecuencias graves, como lo demuestra la acción de MAS contra los cofundadores de 3AC .
La industria de las criptomonedas continúa evolucionando rápidamente y, a medida que lo hace, es probable que se intensifique el escrutinio regulatorio. Los participantes del mercado, incluidos los fondos de cobertura y las empresas relacionadas con las criptomonedas, deben permanecer atentos en sus esfuerzos por cumplir con las leyes y regulaciones aplicables para evitar repercusiones legales.
