Las autoridades financieras de Serbia están fortaleciendo la supervisión gubernamental sobre el comercio de las principales criptomonedas y monedas estables en el país.
Los reguladores de Belgrado ahora buscan implementar un mecanismo que les permita marcar inmediatamente las transacciones sospechosas edenta los propietarios de billeteras.
El gobierno serbio ampliará la supervisión de las criptomonedas
El organismo de inteligencia financiera de Serbia ha anunciado una licitación pública para un sistema que pueda escanear el comercio de criptomonedas, informaron medios comerciales locales.
Según las especificaciones técnicas de la contratación, la nueva plataforma debería permitir a las autoridades monitorear continuamente las transferencias en las principales cadenas de bloques.
También se espera que pueda reconocer transacciones relacionadas condentserbios y notificarmatica los analistas del gobierno sobre cualquier movimiento sospechoso de fondos.
La documentación oficial, publicada por la Administración Serbia para la Prevención del Blanqueo de Capitales (APML), también requiere:
“La solución propuesta debería combinar datos de blockchain disponibles públicamente, monitoreo de red y análisis avanzados para permitir que se envíe una solicitud oficial dedentdel propietario de la billetera minutos después de detectar una transacción sospechosa”
El sistema debería ser capaz de monitorear transacciones con 10 monedas estables y criptomonedas líderes por volumen de negociación, revelaron eKapija y BiznisKurir esta semana.
La lista aprobada por la agencia incluye Tether (USDT), USDC de Circle, First Digital USD (FDUSD), BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereumDogecoinDogecoin DogecoinDogecoinSolana (SOL), BNB, DogecoinDogecoin DogecoinDogecoin (DOGE), XRPy Sui (SUI).
La licitación vence el 10 de noviembre de 2025, señalaron los medios de comunicación económicos en sus informes.
El comercio de criptomonedas es legal en Serbia
La APML, que forma parte de la administración del Ministerio de Finanzas serbio, actúa como la unidad de inteligencia financiera del país balcánico.
Sus responsabilidades incluyen la recopilación, análisis y difusión de información financiera para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Recopila informes de transacciones sospechosas de diversas entidades obligadas, como instituciones bancarias, compañías de seguros y firmas de contabilidad. Sus actividades se rigen principalmente por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de la República de Serbia.
La popularidad de las criptomonedas ha ido creciendo entre los serbios en los últimos años, y la inversión en criptomonedas es legal en la nación del sudeste europeo, que tomó medidas para poner en orden su espacio criptográfico mucho antes que muchos otros en la región y en todo el Viejo Continente.
El mercado se reguló mediante la Ley de Activos Digitales, aprobada en 2020 y que entró en vigor a mediados de 2021. Esta legislación abarca actividades como el comercio y la minería de criptomonedas. Define defiactivos digitales y los divide en dos categorías principales: monedas virtuales y tokens digitales.
El Banco Nacional de Serbia (NBS) y la Comisión de Valores (SC) recibieron facultades para supervisar la industria que los rodea. Los proveedores de servicios, como las plataformas de intercambio de criptomonedas, deben obtener una licencia del NBS para operar y cumplir con los requisitos mínimos de capital.
La Administración Tributaria de la República de Serbia, también subordinada al Ministerio de Hacienda, es el organismo que recauda impuestos sobre los ingresos y beneficios relacionados con las criptomonedas. Estos últimos se consideran ganancias de capital en el país y tributan a una tasa del 15%.
