- Serbia busca implementar un sistema de monitoreo de criptomonedas.
- La autoridad de lucha contra el lavado de dinero del país anunció una licitación pública para la plataforma.
- El gobierno serbio identificará a los propietarios de billeteras en caso de transacciones sospechosas.
Las autoridades financieras de Serbia están fortaleciendo la supervisión gubernamental sobre el comercio de las principales criptomonedas y stablecoins en el país.
Los reguladores en Belgrado ahora buscan implementar un mecanismo que les permita marcar inmediatamente las transacciones sospechosas e identificar a los propietarios de las billeteras.
El gobierno de Serbia amplía la supervisión de las criptomonedas
El cuerpo de inteligencia financiera de Serbia ha anunciado una licitación pública para un sistema que pueda escanear el comercio de criptomonedas, según informaron los medios locales de negocios.
Según las especificaciones técnicas de la contratación pública, la nueva plataforma debería permitir a las autoridades monitorear continuamente las transferencias en las principales blockchains.
También se espera que pueda reconocer transacciones relacionadas con residentes serbios y notificar automáticamente a los analistas gubernamentales sobre cualquier movimiento sospechoso de fondos.
La documentación oficial, publicada por la Administración Serbia para la Prevención del Blanqueo de Capitales (APML), también requiere:
«La solución propuesta debe combinar datos de blockchain de acceso público, monitoreo de red y análisis avanzados para permitir que se envíe una solicitud oficial para la identidad del propietario de la billetera dentro de minutos de detectar una transacción sospechosa».
El sistema debería ser capaz de monitorear transacciones con las 10 principales stablecoins y criptomonedas por volumen de negociación, revelaron esta semana eKapija y BiznisKurir.
La lista aprobada por la agencia incluye Tether (USDT), USDC de Circle, First Digital USD (FDUSD), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), BNB, Dogecoin (DOGE), XRP y Sui (SUI).
La licitación vence el 10 de noviembre de 2025, señalaron los medios de noticias económicas en sus informes.
El comercio de criptomonedas es legal en Serbia
La APML, que forma parte de la administración del Ministerio de Finanzas de Serbia, actúa como la unidad de inteligencia financiera del país balcánico.
Sus responsabilidades incluyen recopilar, analizar y difundir información financiera para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Recopila informes de transacciones sospechosas de varias entidades obligadas, incluidas instituciones bancarias, compañías de seguros y firmas de contabilidad. Las actividades del organismo de control están gobernadas principalmente por la Ley de la República de Serbia sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.
La popularidad de las criptomonedas ha estado creciendo entre los serbios en los últimos años, y la inversión en criptomonedas es legal en la nación del sureste de Europa, que dio pasos para ordenar su espacio cripto mucho antes que muchos otros en la región y en el Viejo Continente.
El mercado se reguló con la Ley de Activos Digitales, que fue adoptada en 2020 y entró en vigor a mediados de 2021. La legislación cubre actividades como el comercio de monedas y la minería. Define activos digitales y los divide en dos categorías principales: monedas virtuales y tokens digitales.
Al Banco Nacional de Serbia (NBS) y a la Comisión de Valores (SC) se les otorgaron poderes para supervisar la industria construida en torno a ellos. Los proveedores de servicios, como los intercambios de criptomonedas, necesitan obtener una licencia del NBS para operar y cumplir con los requisitos mínimos de capital.
La Administración de Impuestos de la República de Serbia, que también está subordinada al ministerio de finanzas, es el organismo que recauda impuestos sobre los ingresos y beneficios relacionados con las criptomonedas. Estos últimos se consideran ganancias de capital en el país y se gravan a una tasa del 15 %.
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