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El Comité Bancario del Senado de EE. UU. aborda el papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo

En esta publicación:

  • El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, dirigido por el senador Sherrod Brown, se está centrando en examinar el papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo, en particular en lo que se refiere a grupos como Hamás.
  • Las empresas de análisis de blockchain Elliptic y Chainalysis han cuestionado la exactitud de informes recientes que vinculan importantes donaciones de criptomonedas con Hamas, instando a una comprensión más matizada del problema.
  • Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses, que incluye a más de cien miembros y la senadora Elizabeth Warren, miembro del Comité Bancario del Senado, está trabajando en iniciativas legislativas para endurecer las reglas sobre finanzas ilícitas en torno a los activos digitales.

El Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, presidido por el senador Sherrod Brown, tiene como objetivo abordar rigurosamente el uso de criptomonedas para financiar el terrorismo. Durante una audiencia el jueves pasado sobre financiación ilícita, el demócrata de Ohio anunció que su comité examinará varios métodos de financiación del terrorismo, incluidas las criptomonedas. Significativamente, esta medida se produce cuando Estados Unidos busca apoyar a Israel contra “terroristas respaldados por Irán como Hamás”.

Brown enfatizó la necesidad de cortar los salvavidas financieros de los terroristas. El Comité Bancario del Senado supervisa a los organismos de control financiero de EE. UU., lo que coloca a Brown en un papel fundamental a la hora de formular políticas criptográficas. Sostiene que se deben promulgar medidas adicionales para interrumpir el flujo de fondos a las organizaciones terroristas.

Empresas analíticas cuestionan la exactitud de informes anteriores

Sin embargo, de blockchain Elliptic y Chainalysis han cuestionado informes recientes sobre la participación de las criptomonedas en el conflicto entre Israel y Hamas. Ambas empresas afirman que los datos han sido en gran medida malinterpretados y exagerados. El Wall Street Journal, un destacado medio de comunicación, había vinculado anteriormente a Hamás con decenas de millones en donaciones de criptomonedas. Sin embargo, Elliptic ha respondido a esta afirmación, afirmando que las cantidades recaudadas por Hamás a través de activos digitales siguen siendo relativamente minúsculas en comparación con otras vías de financiación.

Además, las mismas empresas de blockchain han instado a The Wall Street Journal a modificar su informe inicial, lo que generó el escrutinio de los defensores de las criptomonedas. Las firmas analíticas insisten en que la narrativa que rodea a las criptomonedas y el terrorismo requiere una comprensión más matizada y informes basados ​​en hechos.

Legislación en marcha para cerrar lagunas jurídicas

Además, otros legisladores estadounidenses se están sumando a Brown en su cruzada legislativa contra el uso ilícito de las criptomonedas. Más de cien de ellos, incluida la senadora Elizabeth Warren, miembro del Comité Bancario del Senado, solicitaron recientemente a las agencias federales que tomaran medidas drásticas contra la disponibilidad de criptomonedas para las redes terroristas. Estos esfuerzos legislativos no son únicamente partidistas; de hecho, son parte de una iniciativa bipartidista más amplia para endurecer las reglas sobre finanzas ilícitas en torno a los activos digitales.

Además, Brown criticó las plataformas criptográficas por su falta de "salvaguardias de sentido común", que, según él, están presentes en los sistemas bancarios tradicionales para evitar el movimiento de fondos ilícitos. Cree que la administración debe ir más allá de las medidas adoptadas la semana pasada por el Tesoro de Estados Unidos para imponer sanciones a personas y entidades que supuestamente apoyan las operaciones terroristas de Hamás.

En consonancia con esto, Brown enfatizó que los esfuerzos en múltiples frentes, que incluyen sanciones y confiscación de activos, son cruciales. Por lo tanto, es imperativo un enfoque multilateral para abordar las complejidades de trac y detener las transacciones criptográficas relacionadas con el terrorismo. Según Brown, abordar este problema es similar a jugar al juego de golpear al topo, ya que las fuerzas del orden pueden interrumpir una transacción mientras los delincuentes simplemente cambian a otra plataforma.

Por lo tanto, el Comité Bancario del Senado pretende trabajar de manera bipartidista para garantizar que los “terroristas y malos actores” no puedan explotar las lagunas en las regulaciones criptográficas existentes. Aunque el senador Brown ha criticado abiertamente la industria de las criptomonedas, especialmente tras el colapso de FTX, su comité tendrá que prestar la debida consideración a cualquier legislación integral sobre activos digitales que se presente.

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