La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra un supuesto fraude de criptomonedas de $ 100 millones que involucra a un asesor de inversiones y un individuo. Según un anuncio , la Comisión presentó una acción de emergencia contra BKCoin y Kevin Kang por ignorar la estructura del fondo, mezclar los activos de los inversores y malversar al menos $ 3.6 millones para realizar pagos tipo Ponzi.
Eric Bustillo, Director de la Oficina Regional de Miami de la Comisión, señaló que esta acción mostró su compromiso de salvaguardar a los inversores y erradicar el engaño en todos los sectores, particularmente los criptoactivos.
“Como alegamos, los inversores confiaron su dinero a los acusados para comerciar con criptoactivos. En cambio, los acusados se apropiaron indebidamente de su dinero, crearon documentos falsos e incluso se involucraron en una conducta similar a Ponzi. Esta acción destaca nuestro compromiso continuo de proteger a los inversores y erradicar el fraude en todos los sectores de valores, incluido el ámbito de los criptoactivos”.
La SEC a la vanguardia para salvaguardar a los inversores
El caso es un recordatorio de que los inversores deben estar atentos cuando se trata de valores de activos digitales, ya que los estafadores suelen utilizar tácticas de marketing y exageraciones para atraer a inversores desprevenidos. Para protegerse, los inversores siempre deben realizar una diligencia debida exhaustiva antes de invertir en cualquier token de criptomoneda u otro valor de activos digitales.
La investigación está en curso y la agencia ha instado a las víctimas o testigos de fraude a denunciarlo de inmediato. La queja de la Comisión destaca su compromiso continuo para combatir el fraude en el espacio de activos digitales y proteger a los inversores de actores sin escrúpulos. A medida que el espacio de las criptomonedas continúa creciendo, es probable que los esfuerzos de aplicación de la comisión se vuelvan más frecuentes y agresivos para garantizar la protección de los inversores.
Es importante que los inversores estén al tanto de los delitos financieros que involucran activos digitales y actúen con la diligencia debida al considerar una inversión en cualquier valor de activos digitales. Las medidas coercitivas de la Comisión son un tron recordatorio de la necesidad de que los inversores estén atentos para protegerse de esquemas fraudulentos. Al seguir prácticas de inversión responsable y trabajar con profesionales financieros confiables, los inversores pueden ayudar a garantizar que sus inversiones permanezcan seguras y protegidas.
