La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) ha emprendido acciones legales contra Binance .US, Binance Global y Binance Changpeng Zhao, presentando una demanda que alega una variedad de fallas de cumplimiento y control. En una presentación judicial el martes, la SEC solicitó una orden de restricción temporal para congelar los activos vinculados a BAM Management US Holdings y BAM Trading Services, las empresas tenedoras y operativas de Binance .US. La medida de la SEC tiene como objetivo proteger los activos de los clientes y evitar la disipación de fondos en medio de preocupaciones sobre la evasión regulatoria y las transferencias financieras no reveladas.
Garantizar la seguridad del cliente y la preservación de los activos.
En su presentación ante el tribunal, la SEC enfatizó la necesidad de un alivio acelerado para salvaguardar los activos de los clientes. El organismo regulador citó años de conducta infractora, desprecio por las leyes estadounidenses y evasión de la supervisión regulatoria por parte de los demandados como razones para solicitar la congelación de activos. La SEC también planteó preguntas sobre varias transferencias financieras y la custodia y control de los activos de los clientes, en particular aquellos accesibles a los demandados que afirman estar fuera de la jurisdicción del tribunal.
La moción de la SEC incluyó varias solicitudes adicionales, como una orden para mostrar la causa por la cual no se debe otorgar una orden judicial preliminar, una directiva para que los demandados repatríen los activos retenidos para los clientes de BAM y una orden que prohíbe la destrucción de registros. La SEC tiene la intención de obtener una contabilidad verificada de los activos en cuestión.
Impacto potencial en las operaciones de Binance
Si el tribunal concede la solicitud de la SEC, Binance tendrá cinco días para garantizar que solo Binance .US pueda acceder a los fondos de los clientes. Además, dentro de los 30 días, todos los activos de los clientes deben transferirse a nuevas billeteras a las que solo Binance .US puede acceder. Las acciones de la SEC resaltan las preocupaciones sobre las prácticas de cumplimiento de Binance y su relación con las empresas afiliadas, Sigma Chain y Merit Peak, que supuestamente tenían acceso a fondos sustanciales de clientes en poder de BAM Trading.
Binance aún no ha comentado sobre la reciente moción de congelar los criptoactivos. Sin embargo, el intercambio declaró anteriormente que los fondos de los usuarios en Binance .US nunca estuvieron en riesgo, lo que garantiza a los clientes la seguridad de sus activos. La batalla legal entre Binance y la SEC está en curso, y el organismo regulador busca hacer cumplir las medidas que cree que son necesarias para proteger a los inversores y mantener la supervisión regulatoria en el espacio de las criptomonedas.
La solicitud de la SEC de congelar los activos de Binance .US refleja su determinación de garantizar la seguridad de los activos de los clientes y evitar la posible disipación de fondos. Además, la demanda presentada contra Binance plantea serias acusaciones de fallas en el cumplimiento, lo que destaca la necesidad de un escrutinio regulatorio en la industria criptográfica en rápida evolución. A medida que continúen los procedimientos legales, el resultado de este caso tendrá implicaciones significativas para las operaciones de Binance y el panorama regulatorio más amplio que rodea a los activos digitales.
