Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos presentó una moción ante un tribunal del Distrito de Columbia para permitir la inspección de Binance .US. El motivo de esta moción fue que la organización no ha revelado los documentos necesarios en otra demanda entre ambas partes.
A principios de este año, la SEC demandó Binance Holdings, la compañía detrás de Binance US y Changpeng Zhao , acusando a la empresa de operar un intercambio sin licencia. El regulador dice ahora que existe una necesidad urgente de investigar a la empresa. En el expediente judicial del lunes, la SEC expresó su preocupación por la nueva plataforma de la empresa, Ceffu.
La SEC contra Binance .US
El regulador afirma que la nueva plataforma es simplemente un cambio de marca de Binance Custody, está al servicio de la empresa matriz y actualmente se utiliza para transferir dinero perteneciente a inversores fuera del país, en contra del acuerdo al que ambas partes habían llegado de que no se haría lo mismo. sucederá en un memorando presentado el 14 de septiembre.
A esta conclusión se llegó cuando la empresa matriz de la empresa no logró convencer al regulador de que controlaba los fondos de los inversores, ya que BAM no pudo demostrar que tuviera control sobre los activos.
Ceffu ha respondido a estas afirmaciones afirmando que son terceros dent y no están bajo Binance . Sin embargo, aunque Ceffu se ha consolidado como un proveedor de servicios tecnológicos, aún se está determinando cuáles son sus relaciones con Binance .
En su comunicado, la plataforma agregó que solo se compromete a ofrecer soluciones de billetera de activos digitales a entidades fuera de EE. UU. Ceffu también afirma que está dedicado al cumplimiento y la transparencia, los cuales son necesarios para garantizar un entorno empresarial próspero en activos digitales. La plataforma agregó que el cumplimiento es su piedra angular y está comprometida a respetar todos los estándares del sector.
¿Cuál es el camino a seguir para la SEC, Binance y Ceffu?
En la presentación del lunes, la SEC solicitó una orden de Mandamus (para obligar) a los servicios comerciales de BAM a proporcionar comunicaciones y documentos relacionados con cualquier subsidiaria o entidad que brinde servicios de billetera para su descubrimiento debido a las explicaciones poco claras sobre Ceffu .
La SEC también planteó un problema con el incumplimiento del dent al afirmar que estaban proporcionando información inconsistente, evasiva y en pequeñas producciones, que el regulador necesita para arrojar luz sobre las preocupaciones sobre su control sobre los activos de los consumidores.
La empresa respondió a la orden afirmando que las afirmaciones del regulador eran irrelevantes, onerosas y perjudiciales, por lo que solicitó al tribunal una orden de protección. La firma había dicho que los esfuerzos excesivamente ambiciosos de la SEC en materia de regulación son una expedición de pesca, calificándola de casa de espejos.
La SEC solicitó al tribunal rechazar estos reclamos y obligar al intercambio a cumplir para permitirles cumplir con sus funciones.
La SEC también describió al director ejecutivo de la bolsa, Zhao, como un individuo que se considera a sí mismo por encima de la ley y no limitado a los límites de ninguna jurisdicción. El regulador también está buscando el testimonio de Brian Shroder , Binance .US, y Jasmine Lee, directora financiera.
La empresa respondió afirmando que estas medidas perturbarían las operaciones de la empresa. La batalla entre Binance y la SEC ha estado plagada de movimientos de ida y vuelta. Es probable que una audiencia fijada para el 18 de septiembre concluya estas disputas.
Los reclamos de la SEC contra Binance por el uso de Ceffu por parte de este último para sus servicios de billetera resaltan las disputas regulatorias que enfrentan las criptoentidades. A medida que los reguladores se ajustan el cinturón a las empresas relacionadas con las criptomonedas mejorando la supervisión y garantizando el cumplimiento, las entidades relacionadas con las criptomonedas deben navegar por los complejos sistemas y requisitos legales.
La respuesta de Ceffu a la SEC muestra la importancia de establecer límites claros entre los intercambios y las plataformas de custodia. A pesar de que la transparencia no es un requisito legal, es necesaria para generar confianza y redimir la reputación de la industria.
