Desglose de TL;DR
- Empresas de criptoinversión en problemas después de administrar mal el fondo de los inversores
- El CEO Govil supuestamente desvió la participación de los inversores para uso personal
- Govil niega todas las acusaciones formuladas en su contra por la SEC
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ha arrastrado a las firmas de criptoinversión (Cemtrex Inc. y Telidyne Inc.) por supuestamente defraudar a los inversores. Ambas firmas están controladas por Aron Govil.
Entre varias acusaciones de la SEC , una afirma que Govil engañó deliberadamente a los inversores al ocultar bajo falsos pretextos los productos de la empresa.
La SEC alegó que Govil anunció falsamente que Teledyne desarrolló la "Aplicación Teli" que permitiría a los usuarios usar criptomonedas para transacciones desde sus teléfonos móviles. Más allá de las criptomonedas, se alegó que la empresa declaró falsamente que está trabajando en una aplicación que puede detectar el COVID-19.
El regulador estadounidense criticó a una de las empresas de "criptoinversión" por las acusaciones de que la aplicación Teli que la empresa supuestamente había creado no tenía funcionalidad criptográfica de ninguna manera. La firma también mintió sobre el desarrollo de una aplicación que detecta COVID-19.
"Estas declaraciones supuestamente eran falsas porque la aplicación Teli no tenía la funcionalidad de criptomoneda indicada y Telidyne no había comenzado a trabajar en la aplicación de detección de COVID-19", señaló la SEC en su comunicado de prensa.
El otro brazo de las supuestas firmas de criptoinversión, Cemtrex Inc., manejó mal más de $7 millones de los fondos de los inversionistas entre 2016 y 2018. Govil, el director ejecutivo de la firma, supuestamente desvió esos fondos para uso personal. Se le acusó de seguir vendiendo acciones de la empresa en secreto mientras pagaba a los promotores para impulsar las acciones de la empresa a los inversores minoristas.
La SEC habla sobre las firmas de inversión en criptomonedas
Richard R. Best, director de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC, mientras hablaba más sobre las acusaciones presentadas contra ambas criptoempresas, dijo que Govil inundó el mercado con varias recomendaciones para las acciones de la empresa Cemtrex. También hizo declaraciones falsas sobre el desarrollo de aplicaciones móviles que tendrían funcionalidad criptográfica y ayudarían a detectar el coronavirus.
El SEC dijo que aprovechó las tendencias populares del mercado como las criptomonedas y el COVID-19 para obtener ganancias financieras personales.
Aconsejó a los inversores que sean cautelosos con las recomendaciones en línea, especialmente las que provienen de trimestres que no son reconocidos por capitalizar las tendencias del mercado.
Sin embargo, Govil ha negado todas las acusaciones que le han hecho los reguladores. Todavía tiene que dar su consentimiento verbal a todas las acusaciones formuladas en su contra.
