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La SEC acusa a 11 personas en un esquema Ponzi criptográfico de $ 300 millones

SEGUNDO

Desglose de TL;DR

  • La SEC de los Estados Unidos acusa a 11 personas detrás de la pirámide criptográfica de Forsage y el esquema Ponzi.
  • Los estafadores se salieron con la suya con $ 300 millones en 2 años.
  • Las últimas noticias muestran los esfuerzos de la SEC para vigilar ciertas actividades criptográficas.

El lunes, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) anunció que había arrestado a 11 personas por su papel en la creación y promoción de una supuesta pirámide criptográfica y un esquema Ponzi. La estafa recaudó más de $300 millones de inversionistas.

La plataforma, conocida como trac , se comercializó como un sistema de contrato inteligente descentralizado. También permitió que millones de inversores minoristas utilizaran trac inteligentes para comerciar entre sí.

La SEC afirma que los contratos inteligentes ethereum las trac , Tron y Binance eran todos falsificados. Sin embargo, según la SEC, esta configuración funcionó como un esquema piramidal normal durante más de dos años bajo la superficie.

Las operaciones de Forsage se comparan con una "pirámide de libro de texto y un esquema Ponzi"

La Comisión de Bolsa y Valores acusó a los operadores de Forsage, un supuesto esquema de marketing multinivel que prometía generar grandes ganancias para los inversores. Los usuarios de Forsage obtuvieron ganancias al reclutar nuevas personas para unirse al presunto fraude, que se llevó a cabo durante más de dos años. Además, se acusó a Forsage de utilizar dinero de nuevos inversores para pagar a inversores anteriores, como es habitual en las estafas Ponzi.

Según el comunicado de una entidad publicado el lunes, Forsage presuntamente obtuvo más de $300 millones de inversores minoristas de todo el mundo, incluido Estados Unidos, con fines ilícitos. Los cuatro fundadores de la organización y varios otros fueron acusados ​​de promover el fraude de nueve cifras.

Forsage, a través de su plataforma de soporte, se negó a ofrecer una forma para que las personas se comuniquen con la empresa. La compañía tampoco ofreció ningún comentario. El organismo de control ha presentado cargos contra cuatro de los once individuos. Se desconoce su ubicación actual. Anteriormente se sabía que residían en Rusia, la República de Georgia e Indonesia, según la SEC.

Forsage fue fundada en 2020 por cuatro personas: Vladimir Okhotnikov de Georgia, Jane Doe, también conocida como Lola Ferrari de Indonesia, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov de Rusia. La firma de análisis Dapp Dune Analytics dice que Forsage creció rápidamente hasta convertirse en una de las aplicaciones descentralizadas (dapps) más populares en Ethereum blockchain , con una cuarta parte del ancho de banda de la red y los costos de gas aumentando como resultado.

No obstante, mientras el fraude aún estaba operativo, los acusados ​​supuestamente continuaron promocionándolo a través de videos de YouTube y otras formas. Dos acusados, que ni admitieron ni negaron su culpabilidad, acordaron resolver las demandas siempre que se obtuviera el permiso del tribunal.

Un canal de YouTube que pretende ser el oficial de Forsage tiene más de 170 000 visitas y alrededor de 6500 suscriptores. Contiene videos, la mayoría de los cuales duran aproximadamente un minuto, de personas que discuten cómo Forsage ha impactado sus vidas.

Mientras tanto, según el sitio web de trac , la empresa ha atraído a más de 2 millones de participantes. El sitio afirma que en el último día, alrededor de 2500 personas se han convertido en miembros de Forsage y que el programa ha regalado más de $ 1350 millones en valor.

La SEC toma un nuevo camino en la criptorregulación

La SEC también acusó a tres promotores estadounidenses que promovieron Forsage en sus plataformas de redes sociales. No fueron nombrados en el anuncio de la comisión. Los otros dos acusados, que no admitieron ni negaron los reclamos, aceptaron la responsabilidad y acordaron resolver los cargos, sujeto a la aprobación del tribunal.

Si bien los creadores de Forsage tienen su sede fuera de los Estados Unidos, el organismo de control de la regulación acusó a los estadounidenses que viven en Illinois, Mississippi, Kentucky y Florida de presuntamente ayudar en la promoción del esquema.

Según Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de Ciberactivos y Criptoactivos de la SEC, que supervisó la investigación; 

Como alega la denuncia, trac es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente entre los inversores […] Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques.

Carolyn Welshhans

En enero de 2020, se estableció Forsage y los reguladores de numerosos países intentaron cerrarlo durante los próximos meses. El brazo de la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas presentó una orden de cese y desistimiento contra Forsage en septiembre de 2020. Además, en marzo de 2021, el comisionado de valores y seguros de Montana intentó someterla a la ley.

Los Crypto Crusaders, un grupo de cripto entusiastas, produjeron infografías que afirmaban exponer "¡¡Por qué Forsage no es un esquema piramidal !!" y los distribuyó en las redes sociales.

Cada uno de los "Crypto Crusaders", Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen y Alisha Shepperd, ha sido acusado de fraude y oferta y venta de valores no registrados. Samuel Ellis y Mark Hamlin, quienes produjeron películas de YouTube promocionando Forsage, también fueron acusados.

La demanda de la SEC contra los promotores restantes y los cuatro fundadores busca medidas cautelares, devolución, multas y sanciones civiles. La actualización de hoy es la última acción regulatoria de la SEC con respecto a un proyecto o negocio criptográfico, como lo confirman las noticias de esta semana.

El organismo de control financiero de la regulación ha estado cada vez más activo recientemente en la aplicación de la ley criptográfica. La agencia y el Departamento de Justicia acusaron a un Coinbase por tráfico de información privilegiada a principios de este mes. También acusó a Coinbase de proporcionar información clasificada a los clientes.

Además, el presidente de la SEC, Gary Gensler, declaró la semana pasada que los intercambios de cifrado deberían regularse de la misma manera que los intercambios de valores y no encontró "ninguna distinción" entre los dos.

Sin embargo, la moción de la SEC no ha sido bien recibida en el sector de las criptomonedas, con numerosos líderes de la industria, legisladores y otros reguladores que la condenan por "regular mediante la aplicación".

Florencia Muchai

Florence Muchai

Florence es una escritora y entusiasta de las criptomonedas a la que le encanta viajar. Como nómada digital, explora el poder transformador de la tecnología blockchain. Su escritura refleja las posibilidades ilimitadas de la humanidad para conectarse y crecer.

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