Gary Gensler, presidente de la SEC de Estados UnidosLa SEC ha imputado a Cynthia y Eddy Petion, los cerebros detrás de NovaTech, por dirigir un fraude masivo con criptomonedas.
Su esquema, supuestamente, estafó más de 650 millones de dólares a más de 200.000 inversores de todo el mundo. Muchos de los que cayeron en la trampa pertenecían a la comunidad haitiano-estadounidense.
La SEC no se limitó a sancionar a los Petion. También está tomando medidas enérgicas contra otros seis individuos: Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano y Marsha Hadley, quienes participaron en la promoción de NovaTech.
Entre 2019 y 2023, NovaTech operó como un programa de marketing multinivel (MLM) y de inversión en criptomonedas. Pero según la SEC, todo era una farsa.
Los Petion atrajeron a la gente prometiéndoles grandes ganancias, afirmando que invertirían en criptomonedas y mercados de divisas. Cynthia Petion engatusó a los inversores, diciéndoles que obtendrían beneficios desde el primer día.
Pero entre bastidores, la realidad era muy diferente. La mayor parte del dinero no se estaba invirtiendo en absoluto; se estaba desviando para pagar a los inversores anteriores y para enriquecer a los promotores.
Supuestamente, los Petion también se apropiaron indebidamente de una gran parte del cash . Cuando finalmente se derrumbó toda la operación, la mayoría de los inversores se quedaron sin nada, sin poder recuperar su inversión.
Eric Werner, director de la oficina regional de la SEC en Fort Worth, señaló que los Petion y su esquema fraudulento causaron “pérdidas incalculables a decenas de miles de víctimas en todo el mundo”.
También hizo hincapié en que la SEC no solo persigue a los cerebros detrás de la operación. Los principales promotores de NovaTech reclutaron una amplia red de inversores, y por cada nuevo incauto que conseguían, NovaTech los recompensaba con comisiones.
Incluso cuando algunos de ellos, como Zizi, Dunbar, Corbett y Sampson, vieron señales de alarma —como cuando los reguladores estadounidenses y canadienses empezaron a husmear— no frenaron en seco.
En cambio, la SEC nos dijo que siguieron impulsando la estafa, minimizando los riesgos y convenciendo a más personas para que entregaran su dinero.
La denuncia de la SEC se encuentra ahora en manos del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Todos los acusados se enfrentan a cargos por infracciones de registro.
La SEC persigue con una serie de sanciones, que incluyen mandatos judiciales permanentes, la devolución de sus ganancias ilícitas y sanciones civiles.
