En un tribunal federal de Manhattan, los fiscales han tron al juez federal de distrito Lewis Kaplan que rechace la solicitud de Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, de desestimar los cargos penales presentados contra él. Bankman-Fried, un ex multimillonario de criptomonedas de 31 años, está acusado de robar miles de millones de dólares de los clientes para compensar las pérdidas sufridas por su fondo de cobertura. Los cargos incluyen fraude, conspiración, hacer contribuciones de campaña ilegales y soborno extranjero. Aunque Bankman-Fried se declaró inocente de los 13 cargos, los fiscales argumentan que la moción para desestimar los cargos carece de mérito y validez.
Los fiscales desestiman el reclamo de acusaciones insuficientes
El equipo de defensa del fundador de FTX, Bankman-Fried, afirmó que los cargos fueron el resultado de un juicio apresurado realizado por los fiscales luego de una gran caída en el mercado de las criptomonedas en 2022, que llevó a la bancarrota de varias empresas destacadas de criptomonedas, incluida la propia Alameda Research de Bankman-Fried. .
Sin embargo, los fiscales, en una presentación del lunes por la noche, desestimaron estos argumentos como "sin mérito". Rebatieron la afirmación de Bankman-Fried de que las alegaciones de la acusación formal eran insuficientes y legalmente defectuosas, afirmando que los cargos describían adecuadamente cómo el acusado y sus cómplices hicieron representaciones falsas a los prestamistas con respecto al estado financiero de Alameda. Los fiscales argumentaron que la especificidad adicional era innecesaria y enfatizaron que las acusaciones presentadas en la acusación eran satisfactorias.
Estrategia legal de Bankman-Fried y fallo de la Corte Suprema
En su oferta de despido, Bankman-Fried citó un fallo reciente de la Corte Suprema de EE. UU. del 11 de mayo, afirmando que algunos de los cargos de fraude en su contra se basaban en una teoría que la Corte invalidó. La teoría, conocida como el “derecho a controlar”, gira en torno a la privación de información económicamente valiosa en lugar de propiedad tangible.
La Corte Suprema anuló una por manipulación de licitaciones de un ejecutivo de la construcción en Buffalo, Nueva York, alegando que la teoría era inconsistente con la aplicación e interpretación históricas de las leyes federales contra el fraude. El equipo legal de Bankman-Fried argumentó que dado que no se tomó dinero tangible, los cargos deberían ser desestimados.
Sin embargo, los expertos legales han expresado su escepticismo sobre las posibilidades de Bankman-Fried de que se retiren los cargos, considerando las pérdidas tangibles sufridas por sus clientes. Argumentan que los fiscales pueden señalar los fondos reales perdidos por las personas afectadas por las supuestas acciones de Bankman-Fried. Además, a pesar de las afirmaciones de Bankman-Fried de una gestión de riesgos deficiente en FTX y su negación del robo, la ex directora ejecutiva de su fondo de cobertura, Caroline Ellison, ya se declaró culpable y acordó cooperar con los fiscales, lo que podría fortalecer el caso en su contra.
El ascenso de Bankman-Fried y las circunstancias actuales
Sam Bankman-Fried saltó a la fama durante el auge de las criptomonedas, acumulando un patrimonio neto de 26.000 millones de dólares. También ganó influencia como donante político y filantrópico. Sin embargo, su fortuna dio un giro drástico cuando FTX buscó la protección del Capítulo 11 en noviembre.
Desde su extradición de las Bahamas en diciembre, Bankman-Fried ha estado mayormente bajo arresto domiciliario en la residencia de sus padres en Palo Alto, California, con una fianza de 250 millones de dólares. El juicio del fundador de FTX está programado para comenzar el 2 de octubre y el juez Kaplan escuchará los argumentos orales el 15 de junio para determinar si procederán los cargos en su contra.
Conclusión
Mientras Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, enfrenta cargos penales relacionados con acusaciones de robo de miles de millones de dólares de clientes para cubrir pérdidas en su fondo de cobertura, los fiscales han desaconsejado tron desestimar el caso. A pesar de las súplicas y argumentos de Bankman-Fried sobre acusaciones insuficientes y un fallo reciente de la Corte Suprema, los expertos legales siguen siendo escépticos sobre sus posibilidades de éxito.
