Sberbank exige detalles de los ingresos de criptomonedas al cliente

Sberbank, el banco activo más grande de Rusia, ha exigido actualmente a un cliente que revele información sobre sus operaciones con el comercio de criptomonedas. Más específicamente, el banco exigió saber los ingresos del hombre del comercio de criptomonedas.

El propietario de un exchange de criptomonedas local, Vladimir Smerkis, anunció a Russian Forbes que Sberbank estaba utilizando la ley federal como excusa para hacer esta demanda.

Según Smerkis, la ley utilizada fue la Ley Federal número 115, que trata sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Smerkis también le dijo a Forbes que el cliente ya había revelado información sobre sus ingresos a través de las criptomonedas.

¿Qué quería exactamente Sberbank?

La demanda de Sberbank fue bastante específica, no era tu pregunta típica de “¿cuánto ganaste?”. No, fue un interrogatorio completo, por así decirlo.

El banco exigió al cliente que les dijera su dirección de billetera de criptomonedas y el equipo que estaba utilizando para minar criptomonedas, incluida la tasa de hash con la que lo estaba haciendo.

Smerkis comentó sobre este dilema, mencionando lo sorprendente que era ver al banco utilizar leyes dentro de la Federación Rusa que aún no existen.

Sí, el banco tiene cierto derecho a exigir la fuente de los ingresos, pero no tiene derecho a exigir saber los medios con los que el cliente lo obtuvo. Esto significa que una vez que Sberbank pidió la tasa de hash y el equipo de minería, estaba excediendo los límites de la ley local.

La regulación de las criptomonedas en Rusia aún no está instalada, y debido a que el Primer Ministro está en contra de la ley completamente, puede que nunca se instale. Por lo tanto, fue inesperado ver a Sberbank actuar tan independientemente.

En este momento, las criptomonedas en Rusia se clasifican como “derechos digitales” y no hay país en el mundo que pueda justificar gravar un derecho.