Tras la implementación de reglas más estrictas , casi 400 criptoempresas han perdido o perdido sus licencias estonias. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la nación báltica ha revelado que solo 100 empresas pueden proporcionar servicios de activos digitales.
Licencias vencidas y requisitos más estrictos
El gobierno de Estonia ha visto expirar un total de 389 licencias para proveedores de servicios de activos virtuales. Al 1 de mayo de 2023 solo quedan 100 autorizaciones activas, según informó este lunes la UIF. Es esencial saber que Estonia inicialmente trac a cientos de criptoempresas con su clima favorable a los negocios antes de decidir endurecer las regulaciones para la industria. Las nuevas modificaciones a la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que entraron en vigencia en marzo de 2022, incluyen requisitos de capital más altos para las plataformas de billetera, intercambio y custodia.
Las licencias fueron canceladas por la UIF oa pedido de los titulares. Además, la UIF señaló que desde que entraron en vigor los requisitos más estrictos, los proveedores de servicios han abandonado casi 200 autorizaciones y la UIF ha revocado casi el mismo número debido al incumplimiento.
El director de la UIF, Matis Mäeker, destacó algunas situaciones sorprendentes encontradas durante la renovación de las autorizaciones. La UIF dent a personas que desconocían sus nombramientos en puestos gerenciales y aquellas con currículums profesionales falsos. Varias empresas también presentaron planes de negocios dent , mientras que otras no tenían conexión con Estonia, violando otro requisito nuevo. Muchas de las solicitudes de estas plataformas fueron presentadas por las mismas firmas legales.
Mäeker afirmó que las numerosas circunstancias sospechosas en las solicitudes plantearon dudas sobre la credibilidad de las empresas y las intenciones reales de prestar servicios en Estonia. Además, sugirió que algunas personas pueden utilizar el sistema económico y financiero de Estonia para actividades ilegales.
La UIF ha enfatizado su compromiso con una revisión continua de autorizaciones y supervisión en el área de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Este enfoque ayudará a dent ciertas defi . Cuando Mäeker asumió el cargo de director de la UIF en el verano de 2021, Estonia tenía casi 650 proveedores de servicios de cifrado con licencia.
