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El Reino Unido confisca más de mil millones de libras esterlinas en Bitcoin a estafadores chinos

TL;DR

  • La Policía Metropolitana del Reino Unido se incautó de más de 1.400 millones de libras esterlinas en bitcoin vinculados a un fraude de inversión masivo en China.
  • Jian Wen, de 42 años, está siendo juzgada en Londres por supuestamente lavar bitcoin para su ex empleador, Yadi Zhang, fugitivo de las autoridades chinas.
  • En 2018, la policía descubrió más de 61.000 bitcoin en dispositivos en una propiedad compartida por Wen y Zhang.

En una asombrosa demostración de agilidad policial, el Reino Unido ha llevado a cabo una de las bitcoin del mundo. Estamos hablando de más de £1.400 millones en Bitcoin , arrebatados de las garras de los estafadores de inversiones chinos. Esto no es sólo una victoria para el Reino Unido; es un golpe contra el crimen financiero internacional.

La trama se complica en el Tribunal de la Corona de Southwark

Cuando Southwark Crown Court se convirtió en el epicentro de este drama financiero de alto riesgo, la historia se desarrolló como un thriller de Hollywood. Jian Wen, de 42 años, está acusada de lavar una cantidad vertiginosa de bitcoin para su exjefe, un presunto fugitivo de las garras de Beijing. Wen está jugando la carta de la inocencia y se declara inocente, pero las pruebas que se acumulan en su contra son algo sacado directamente de una novela policíaca.

En 2018, la Policía Metropolitana se llevó el premio gordo al encontrar más de 61.000 bitcoin escondidos en cuatro dispositivos en una caja de seguridad y en una propiedad compartida por Wen y su entonces jefe, Yadi Zhang. Imagínelo: una asombrosa criptomoneda por valor de £ 1,4 mil millones, simplemente esperando a que la policía la embolse en julio de 2021. Eso no es solo una fortuna; ¡Vale el valor de toda una dinastía!

Los fiscales han descrito a Zhang, cuyo nombre real es Zhimin Qian, como el cerebro detrás de un colosal fraude de £5 mil millones que engañó a más de 128.000 inversores en China entre 2014 y 2017. Después de convertir esta riqueza mal habida en bitcoin , Zhang sacó un Houdini y desapareció en Londres. bajo una dent falsa en 2017. Mientras ella juega al escondite con las autoridades, Wen se queda con la bolsa.

¿El supuesto papel de Wen? Un juego de alto riesgo para convertir bitcoin en cash contante y sonante, joyas ostentosas y otros artículos de lujo, incluidas propiedades. Es como algo sacado de una película de mafiosos, excepto que se trata de moneda digital.

El estilo de vida lujoso y la ley

Gillian Jones KC, al frente de la acusación, expuso una historia de gastos generosos y transacciones furtivas. Según se informa, Wen intentó comprar una propiedad de £12,5 millones en Londres en 2018 utilizando el bufete de abogados Mishcon de Reya. Pero aquí está el truco: el bufete de abogados no pudo verificar de dónde procedía el bitcoin y el acuerdo fracasó. ¡Hablando de una pesadilla inmobiliaria! Más tarde ese año, la policía congeló los fondos de Wen en su cuenta de cliente en Mishcon.

La historia de Wen es una narrativa que va de la pobreza a la riqueza y a los tribunales penales. Tras mudarse al Reino Unido desde China en 2007 y convertirse en ciudadana británica en 2018, pasó de trabajar en locales de comida para llevar chinos a manejar bitcoin que valían más que el PIB de países pequeños. Antes de conocer a Zhang en 2017, la vida de Wen giraba en torno al pollo agridulce, no a ofertas agridulces.

Jones dio otro giro a la historia, etiquetando a Wen como la “persona testaferro” de Zhang, pagada para mantener a Zhang fuera del centro de atención. ¿La defensa de Wen? Ella pensó que estaba tratando con ganancias comerciales legítimas del supuesto negocio de joyería y cartera de propiedades de Zhang. Aún no se sabe si ella era un peón en un juego más grande o una jugadora por derecho propio.

A medida que avanza el juicio, queda claro que no se trata sólo de la culpabilidad o inocencia de una persona. Es un claro recordatorio de la parte más oscura de la moneda digital y su atractivo para quienes caminan en el lado equivocado de la ley. Desde el punto de vista del Reino Unido, esta incautación no se trata sólo de recuperar una parte del cambio; se trata de enviar un mensaje alto y claro a los estafadores internacionales: el Reino Unido no está jugando cuando se trata de delitos financieros.

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Jai Hamid

Jai Hamid es un escritor apasionado con un gran interés en la tecnología blockchain, la economía global y la literatura. Dedica la mayor parte de su tiempo a explorar el potencial transformador de las criptomonedas y la dinámica de las tendencias económicas mundiales.

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