Ratan Tata, un magnate de los negocios y filántropo indio, ha desacreditado los informes de que tiene alguna asociación con las criptomonedas. El presidente emérito de Tata Group advirtió que las personas deben mantenerse alerta para evitar ser estafadas por quienes realizan informes falsos en un intento de atraer a ciudadanos desprevenidos e inversores en criptomonedas.
Tata apaga los rumores de inversión en criptomonedas
Ratan Tata recurrió a Twitter para aclarar que cualquier informe o anuncio sobre su asociación con las criptomonedas no era cierto y era un movimiento para estafar a quienes caerían en la trampa. El industrial de 85 años compartió una captura de pantalla de uno de los artículos de noticias que decía que había realizado inversiones en criptomonedas, "dejando a los expertos incrédulos y a los principales bancos preocupados".
En respuesta a la noticia, varios ciudadanos le agradecieron por aclarar su postura sobre las criptomonedas, considerando que más personas deben estar al tanto de las estafas y riesgos de invertir en la DeFi .
Para agregar a eso, a principios de 2015, una startup Bitcoin de Silicon Valley, Abra, anunció que había recibido inversiones de American Express y Ratan Tata como parte de su financiación Serie-A de $12 millones. Sin embargo, su inversión nunca se ha hecho pública hasta la fecha.
El presidente del Grupo Mahindra, Anand Mahindra, también pasó por las mismas acusaciones en noviembre de 2021. Fue acusado de invertir en criptomonedas, dejando a los "bancos aterrorizados" y a los "expertos asombrados". Las acusaciones también señalaron que Mahindra encontró una "laguna de riqueza" que podría convertir a las personas en millonarias en unos tres meses. Mahindra luego aclaró y resaltó que no había puesto una sola rupia en criptomonedas.
El criptomercado de la India sigue estando muy desregulado
A principios de abril, la Dirección de Cumplimiento anunció que estaba investigando un fraude relacionado con las criptomonedas en el que algunos intercambios supuestamente estaban involucrados en el lavado de dinero. Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado de Finanzas, declaró en una respuesta escrita a Lok Sabha que los activos digitales tienen el potencial de uso indebido ilegal.
Agregó que al 31 de enero de 2023, habían incautado ganancias del delito por un monto aproximado de Rs 936,89 millones de rupias, y cinco personas involucradas habían sido arrestadas. También se incautaron Rs 289,28 millones de rupias en virtud de la Ley de gestión de divisas de 1999 (FEMA).
En particular, la gran cantidad de estafas en la India se debe a que los nuevos comerciantes sin experiencia se unieron al mercado y al hecho de que el mercado no está muy regulado, por lo que los casos de criptofraude en curso se procesan según las leyes de fraude y ciberdelincuencia existentes.
Las estafas criptográficas no solo proliferan en la India. A nivel mundial, las estafas con criptomonedas alcanzaron un máximo histórico en 2022, con un valor de 2570 millones de dólares. La cantidad fue un 37 % más alta que en 2021. Mientras tanto, alrededor de 2 millones de personas en todo el mundo fueron víctimas de estafas como FTX y Celcius.
A pesar de la alta tasa de estafas, India ha visto una gran adopción de activos digitales, y el gobierno mantiene una postura positiva sobre los activos digitales. Recientemente, India y los Emiratos Árabes Unidos unieron fuerzas para realizar transacciones transfronterizas con CBDC.
