El caso del esquema Quadriga CX Ponzi se ha extendido a lo largo de los años, pero ahora las autoridades canadienses han dado la última palabra. El intercambio de criptomonedas de Canadá funcionaba como un esquema Ponzi, los reguladores de seguridad de Canadá han concluido , además, acusando que el fraude se convirtió en la causa de su fin.
Gerald Cotten, el fundador de Quadriga CX, murió en diciembre de 2018 y la compañía también se desmoronó después de su fallecimiento, bloqueando millones de dólares en su cuenta, lo que dio paso a reclamos del esquema Ponzi de Quadriga CX.
Cotten había desviado millones de dólares de los clientes desprevenidos para cubrir las pérdidas comerciales, además de gastar esos fondos en su extravagante estilo de vida. Alrededor de $ 169 millones se perdieron colectivamente por 76,000 inversores de todo el mundo, incluido Canadá.
Esquema Quadriga CX Ponzi, la versión oficial
La Comisión de Seguridad de Ontario (OSC) declaró que el intercambio con sede en Vancouver llegó a su fin debido al fraude cometido por Gerald Cotten al marcar el esquema Quadriga CX Ponzi a nivel oficial. Además, se alegó que muchas cuentas se abrieron con una identidad falsa y Cotten acreditó sus cuentas con saldos de moneda imaginaria y dent que estaba negociando con los clientes involuntarios de Quadriga.
Además, según el comunicado de la OSC, se indicó que Cotten también cubrió el defi de fondos abiertos para los retiros de los clientes con los depósitos de otros clientes, funcionando así como un esquema Ponzi.
Como se informó anteriormente, Jennifer Robertson había presentado una declaración jurada ante el tribunal en la que afirmaba que no podía acceder a los fondos que Cotten había guardado en sus billeteras de criptomonedas debido a la falta de claves de seguridad. Casi al mismo tiempo, la esfera de las criptomonedas bullía con las afirmaciones del esquema Quadriga CX Ponzi, pero sin pruebas válidas. Ernst & Young habían sido designados como monitores quienes luego explicaron que la pareja,
adquirió activos significativos que incluyen bienes inmuebles (bienes raíces) y personales…. ….viajó con frecuencia a múltiples destinos de vacaciones a menudo haciendo uso de servicios de jet privado.
Ernst & Young, el monitor designado por el tribunal, declaró que la pareja Cotton había poseído activos sustanciales y, a menudo, había visitado destinos de vacaciones varias veces y había utilizado con frecuencia servicios de aviones privados.
Además, los fondos se transfirieron de Quadriga CX a los intercambios de la competencia ya las cuentas de Cotten. Sin embargo, los auditores no dent identificar a muchos titulares de billeteras y las cuentas aún se encuentran en activos fríos.
Aunque el reclamo del esquema Ponzi de Quadriga CX ahora es finalmente oficial, todavía hay muchas preguntas que siguen sin respuesta, especialmente porque el libro mayor de activos y gastos de Robertson no justifica los millones de dólares en pérdidas de inversión.
