La lista actualizada advertencias de la FCA publicada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido el lunes incluía los nombres de varias nuevas empresas de tecnología financiera y criptografía, y emitió específicamente un aviso contra un impostor de Ignis Markets, una agencia autorizada por la FCA.
El regulador de conducta oficial del Reino Unido para más de cincuenta y ocho mil empresas de servicios financieros ha publicado los detalles de aquellas empresas que no están autorizadas o utilizan los nombres clon de las que están reguladas. Algunas de las últimas incorporaciones a esta lista cada vez mayor son Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund y Olympius Global.
La lista de advertencias de FCA advierte contra el clon de Ignis Markets
El regulador ha emitido una advertencia al bullicioso mercado de inversiones del Reino Unido y ha aconsejado a los inversores que no sean víctimas de las tácticas de estafa que suelen utilizar estas empresas fraudulentas.
Según el anuncio, un estafador con el nombre de Ignis Markets está ofreciendo productos y servicios financieros en todo el país sin autorización. Por lo tanto, se requiere que los inversores sean extremadamente cuidadosos acerca de con quién están tratando antes de invertir grandes sumas de dinero.
Instamos a los inversores a tener cuidado con algunos estafadores que intentan engañar a los inversores para que desembolsen grandes sumas de dinero con promesas de mejores rendimientos, dijo FCA en el anuncio.
Lo que es más sorprendente es que la lista de advertencias de la FCA presenta negocios relacionados con criptomonedas que ofrecen servicios de inversión ilegítimos a clientes en el Reino Unido. Destaca una firma de comercio criptográfico peculiar que proporciona un apalancamiento de hasta 200x.
Todas las empresas de tecnología financiera y cripto deben recibir una autorización nuestra antes de extender sus servicios a clientes en el Reino Unido. Mientras que algunos los ofrecen mientras el proceso de aprobación aún está en curso, otros ejecutan tramas intrigantes intencionalmente, afirmó la FCA.
No caiga presa de las tácticas de llamadas en frío, FCA
Arrojando luz sobre la empresa que se hace pasar por Ignis Markets, aprobada por la FCA, a sabiendas, FCA dijo que la persona o personas detrás de esta estafa se están acercando a las personas y tratando de convencerlas de que son genuinas. Ese es un ejemplo perfecto de una compañía de clones, explicó FCA.
Todas las personas en el Reino Unido deben tener cuidado con esta táctica de uso común en la que una empresa los llama en frío y les da un nombre de empresa genuino y un número de referencia. Eso es un engaño. Tenga cuidado, insistió FCA.
Mientras tanto, el organismo de control financiero del Reino Unido últimamente ha estado atento a las empresas de criptomonedas que no cumplen con las últimas pautas de Conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML). Por lo tanto, en un intento de tomar medidas enérgicas contra la financiación del terrorismo y las actividades del mercado negro, la FCA británica anunció a principios de este año que supervisaría las obligaciones regulatorias seguidas por las criptoempresas y se aseguraría de que no haya morosos.
