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Reino Unido desata proyecto de ley para incautar Bitcoin en investigaciones criminales

En esta publicación:

  • El Reino Unido aprobó el Proyecto de Ley sobre Delitos Económicos y Transparencia Corporativa, que otorga a las autoridades el poder de incautar y congelar criptomonedas como Bitcoin en investigaciones criminales.
  • Se espera que el proyecto de ley reciba la aprobación real el 26 de octubre, finalizando su proceso de aprobación parlamentaria iniciado en septiembre de 2022.
  • Dirigida a combatir el cibercrimen, las estafas, el tráfico de drogas y la financiación del terrorismo, la legislación permite la recuperación de criptoactivos sin necesidad de una condena.

El Reino Unido ha dado un paso monumental en su panorama legal con la aprobación de un proyecto de ley diseñado para facultar a las autoridades a confiscar e inmovilizar criptomonedas, incluido Bitcoin , utilizadas en actividades delictivas.

El proyecto de ley sobre delitos económicos y transparencia empresarial ha superado con éxito el proceso parlamentario, con la expectativa de recibir la aprobación real el 26 de octubre, lo que marcaría la finalización de todas las etapas legislativas necesarias en ambas cámaras del Parlamento.

Navegando por el nuevo panorama criptográfico

Presentado en septiembre de 2022, el proyecto de ley establece un marco legal sólido destinado a intensificar la lucha contra el uso de criptomonedas en actividades delictivas como el ciberdelito, el fraude y el tráfico de drogas.

En particular, una de las disposiciones del proyecto de ley faculta a las autoridades a reclamar criptoactivos vinculados a actividades delictivas sin necesidad de una condena.

Esta es una característica crítica, ya que aborda escenarios en los que las personas pueden evadir la condena manteniendo una presencia remota. Además, la legislación aborda el uso de activos digitales en actividades asociadas con el terrorismo y otros fines ilícitos relacionados.

Este desarrollo legislativo está en línea con la estrategia más amplia del gobierno del Reino Unido para regular de manera asertiva el espacio criptográfico, centrándose en limitar el uso ilícito de activos digitales.

Este enfoque es parte del plan integral contra el crimen económico del gobierno establecido para el período 2023-2026.

A principios de marzo, los legisladores del Reino Unido expresaron su ambición de promulgar el Proyecto de Ley sobre Delitos Económicos y Transparencia Corporativa para finales del cuarto trimestre de 2023, junto con la implementación de la Regla de Viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Tomando medidas enérgicas contra los delitos relacionados con las criptomonedas

A medida que el Reino Unido refuerza su control sobre las actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas, al mismo tiempo se posiciona como un actor dominante en la economía global de las criptomonedas.

Un informe de octubre de 2023 de Chainalysis, una de blockchain , sitúa al Reino Unido a la cabeza en términos de volumen bruto de transacciones en el ámbito de las criptomonedas en Europa central, septentrional y occidental.

Además, un informe de febrero de 2023 de la plataforma de impuestos criptográficos Recap coronó a Londres como la ciudad para hacer negocios más preparada para las criptomonedas del mundo, superando a otros centros importantes como Dubai y Nueva York.

A pesar de estos elogios, la postura proactiva del Reino Unido en la regulación del espacio criptográfico no está exenta de controversias.

Los críticos argumentan que si bien las intenciones detrás del Proyecto de Ley sobre Delitos Económicos y Transparencia Corporativa son válidas, la ejecución y los amplios poderes que otorga a las autoridades podrían potencialmente infringir las libertades y la privacidad individuales.

La capacidad de incautar y congelar activos sin una condena, en particular, plantea preocupaciones sobre el debido proceso y la protección de los derechos individuales.

La decisión del Reino Unido de aprobar el proyecto de ley sobre delitos económicos y transparencia corporativa es un paso importante en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas.

Si bien muestra el compromiso del Reino Unido de crear un espacio criptográfico más seguro y regulado, también destaca el delicado equilibrio que debe mantenerse entre la regulación, las libertades individuales y el espíritu innovador del mundo de las criptomonedas.

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