Desglose de TL;DR
- El operador de la plataforma criptográfica RG Coins encarcelado por su papel en la estafa criptográfica .
- Otros 17 oficiales principales del intercambio arrestados y tres siguen prófugos.
Rossen Iossifov, que operaba un criptointercambio búlgaro, ha sido condenado a 10 años de cárcel después de ser declarado culpable de lavar dinero para un sindicato de ciberdelincuentes.
El operador de la plataforma de intercambio de criptomonedas RG Coins fue condenado en septiembre del año pasado (2020). Fue declarado culpable después de un juicio de dos semanas tras la condena.
En su sentencia reciente, que se pronunció el martes, el departamento de justicia de encontró al operador de intercambio de criptomonedas culpable de participar en una elaborada conspiración de lavado de dinero con el robo de más de $6.5 millones de más de 800 millones de residentes de EE dent . registrados.
El ciudadano búlgaro y su cómplice también publicaron un anuncio en plataformas de subastas como Craigslist y eBay de artículos de lujo que nunca existieron. Las ganancias de estos anuncios se movieron a través de criptografía a sus organizaciones criminales.
Otros delitos de Iossifov, operador de intercambio de criptomonedas de RG Coins
El Departamento de Justicia también castigó a Iossifov por lavar dinero para AOAF, un conocido sindicato de delitos informáticos con sede en Europa del Este. El operador de intercambio movió un total de $5 millones en dinero sucio a través de la plataforma RG Coins a cambio de criptomonedas.
Su plataforma criptográfica no obedecía las políticas de Conozca a su cliente, ya que Iossifov ganó $ 184,000 con las ganancias de estas transacciones de lavado de dinero.
El intercambio de criptomonedas RG Coins tenía 20 oficiales principales, 17 de ellos actualmente arrestados. Sin embargo, la sentencia de Iossifov fue la más larga, ya que las autoridades buscan a los otros tres actores en el plan que están prófugos.
Iossifov no se marca como el primer operador de intercambio de cifrado en ser encarcelado por lavar dinero y abatir a los delincuentes. El año pasado, Alexander Vinnik fue encarcelado por un tribunal en Francia por ayudar en una estafa de lavado de dinero electrónico de BTC.
