Como se indica en un documento del regulador Australian Securities and Investments Commission (ASIC), la introducción de FTX en Australia alrededor de marzo de 2022 fue abordada internamente por el regulador, con inquietudes planteadas sobre la validez de las promesas de retorno de la inversión.
El personal se preocupó después de escuchar un rumor de que FTX permitiría a los consumidores adquirir criptomonedas con préstamos de margen de hasta 20 veces su inversión inicial.
Se afirmó que el 30 de marzo, las autoridades realizaron una conversación telefónica con ejecutivos de la bolsa. Durante esta llamada, la compañía de criptomonedas discutió sus intentos de regular la industria y prometió alertar a los clientes sobre el fraude.
A pesar de esto, los reguladores continuaron expresando su preocupación por la empresa. La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) enviaría tres notificaciones a FTX Australia en los meses siguientes, cada una solicitando más información sobre las actividades de la empresa.
En respuesta a la solicitud de libertad de información, estas notificaciones fueron retenidas debido a que su divulgación podría obstruir el trabajo de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC).
Los correos electrónicos que circularon internamente dentro de la agencia en octubre hacen referencia a las preocupaciones actuales sobre FTX Australia.
El lanzamiento de FTX Australia
FTX Australia inició el proceso de traspaso de la gestión a profesionales calificados en insolvencia al iniciar el nombramiento de administradores el 11 de noviembre de 2022, horas antes de que la empresa se declarara en quiebra en los Estados Unidos.
Poco después, el gobierno de Australia tomó medidas para aumentar la seguridad en torno a las criptomonedas. Aproximadamente 30,000 de los clientes de la compañía deben dinero o bitcoin por parte del intercambio.
Stephen Jones, tesorero adjunto de Australia, luchó contra la propuesta de ASIC de que carecía de jurisdicción para intervenir en la licencia de servicios financieros del criptointercambio fallido en diciembre de 2022.
ASIC había dicho que no tenía la autoridad para hacerlo. Jones dijo que ASIC ya tiene una capacidad significativa para suspender, rescindir o alterar de otro modo una Licencia de Servicios Financieros de Australia.
Desde marzo de 2022, ASIC ha estado consultando con FTX Australia sobre los diversos productos financieros que FTX Australia tiene disponibles para comprar.
Según una portavoz de ASIC, los problemas que se plantearon incluyeron el precio, el cumplimiento de FTX Australia con la orden de intervención de productos CFD de ASIC y su incorporación de clientes.
Australia endurece la regulación tras el colapso de FTX
Como declaró el Tesoro australiano a fines del año pasado, se espera que en algún momento de este año se establezca un marco regulatorio y de licencias criptográficas.
La acción se tomó como parte de una estrategia para modernizar el sistema financiero de Australia y surge después del colapso de FTX, que obligó a la gerencia de sus firmas australianas a otorgar autoridad a los profesionales de la insolvencia autorizados que examinan objetivamente la situación financiera.
Según el comunicado, una de las próximas acciones que tomará el gobierno es desarrollar acuerdos adecuados de custodia y licencia para proteger a los clientes.
Como parte de su investigación continua de mapeo de tokens, el gobierno determinará si los tokens o los activos digitales deben estar sujetos a regulación bajo las regulaciones de servicios financieros.
