Desglose TR;DR
- Enorme esquema Ponzi defrauda a los inversores por $ 780 millones.
- El jefe de cumplimiento de FCSA, Brandom Topham, promete llevar a los culpables ante la justicia.
- Regulador sudafricano, FCSA para regular las criptomonedas en el país.
Con el reciente aumento en el fraude de criptomonedas, un importante regulador financiero de Sudáfrica está haciendo planes para regular todas las criptomonedas.
La Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica (FSCA), que es el principal proveedor del mercado financiero del país, sugiere que se regulen todas las criptomonedas debido a la reciente trac que están ganando estos activos. A pesar de que estas trac son bienvenidas, están causando muchos esquemas fraudulentos en el país.
El regulador financiero sudafricano había realizado intentos previos para regular las criptomonedas, todos los cuales no tuvieron éxito. El organismo afirma que la falta de regulación ha allanado el camino para más actividades fraudulentas que atraen a los inversores con promesas de tasas de interés masivas.
El regulador financiero sudafricano da un paso drástico para regular las criptomonedas después de un gran esquema Ponzi
Después de varios intentos fallidos de regular las criptomonedas en el país, la FSCA está más preocupada por las criptomonedas después del reciente esquema Ponzi, que actualmente es el esquema Ponzi más grande de Sudáfrica. Alrededor de 28000 inversores en todo el mundo fueron estafados con 23000 bitcoin que valen la friolera de $ 740 millones. Los inversionistas fueron atraídos al esquema Ponzi porque la compañía, Mirror Trading International (MTI), prometió a sus clientes un 10 por ciento de rendimiento al invertir con ellos.
Cuando la empresa fue acusada de liquidación el mes pasado por un tribunal sudafricano, no había trac de fraude ya que la empresa nunca almacenó los detalles de los clientes ni mantuvo ningún libro de cuentas. Nadie sabe el paradero del director ejecutivo de la empresa, Johann Steynberg, ya que había huido del país.
En la actualidad, los reguladores de Canadá y Texas señalan a MTI por sacar esquemas Ponzi incluso sin evidencia de fraude. La gerencia de MTI también culpó al director ejecutivo fallecido, afirmando que habían perdido su jurisdicción después de haber sido engañados también por el esquema Ponzi de Johann.
Para evitar más de estas estafas, el regulador financiero sudafricano prometió trabajar con la policía para llevar a las personas involucradas en prácticas fraudulentas de criptomonedas a Jai, según el jefe de cumplimiento de la FSCA, Brandon Topham.
