- Una pareja londinense ha sido arrestada por supuestamente dirigir un intercambio ilegal en la ciudad que comerciaba con más de mil millones de libras esterlinas en criptomonedas. Una búsqueda en las oficinas y propiedades dent de los individuos descubrió activos digitales intercambiados en su plataforma.
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El último arresto se produce tras una represión global contra la industria de las criptomonedas, donde varias personas han sido arrestadas por lavado de dinero y otros delitos financieros llevados a cabo a través de intercambios de activos digitales.
Las autoridades quieren que Londres y el Reino Unido estén libres de intercambios ilegales
Según un informe , la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) registró las oficinas de la pareja en Londres. La policía metropolitana también registró a dos residentes dent descubrieron algunos activos digitales.
Therese Chambers, directora ejecutiva de aplicación y supervisión del mercado de la FCA, destacó el papel de la FCA a la hora de mantener “el dinero sucio fuera del sistema financiero del Reino Unido”.
"Estos arrestos demuestran que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para impedir que las empresas de cifrado operen ilegalmente en el Reino Unido".
Cámaras.
La pareja, de 38 y 44 años, fue entrevistada antes de ser puesta en libertad bajo fianza mientras continúan las investigaciones, según la FCA. Se cree que los dos intercambiaron activos digitales por valor de más de mil millones de dólares en su plataforma ilegal.
Las autoridades aprietan los tornillos en las bolsas
Los últimos arrestos en Londres se producen en un momento en que las autoridades de todo el mundo están persiguiendo a los infractores tras el colapso de los mayores intercambios, lo que provocó que millones de personas perdieran sus inversiones en criptomonedas.
Uno de los casos destacados incluye la implosión del Sam Bankman-Fried , que resultó en el encarcelamiento del capo de las criptomonedas durante 25 años de prisión por defraudar a los inversores.
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Otro caso de alto perfil involucra al fundador y ex director ejecutivo de Thodex, Faruk Fatih Ozer, quien fue sentenciado a 11.196 años de prisión por estafar a los inversores con su dinero a través de su intercambio, que solía ser uno de los intercambios de cifrado más grandes de Turquía.
Changpeng "CZ" Zhao, fundador de Binance fue condenado a cuatro meses de cárcel por permitir que los estafadores lavaran dinero utilizando su plataforma. Se declaró culpable de violar las leyes de lavado de dinero en Estados Unidos.
Mientras tanto, la FCA tiene una lista con más de 13.000 empresas que el regulador sospecha que operan ilegalmente en el Reino Unido. Su registro de empresas criptográficas autorizadas asciende a 45.
Informe criptopolitano de Enacy Mapakame
