Desglose de TL;DR
- Rey de Bitcoin , un estafador de criptomonedas arrestado en Brasil
- Cómo las autoridades de EE. UU. y las autoridades de Brasil reventaron a criptodelincuentes similares en 2020
Las autoridades de Brasil se han puesto al día con Claudio Oliveira, más conocido como "El rey de Bitcoin ", después de robar alrededor de 7,00 Bitcoin . Está siendo acusado de fraude y lavado de dinero.
autoridades de Brasil dijeron en un comunicado de prensa que el Bitcoin , como se le llama cariñosamente, encabezaba una empresa que prometía altos rendimientos para los clientes que invirtieran sus Bitcoin con ella. Después de unos tres años de investigación, se descubrió que había estafado al menos $ 250 millones de miles de clientes.
Su tapadera se descubrió en 2019 cuando 7,000 Bitcoin desaparecieron bajo su vigilancia. Condujo a la apertura de una investigación sobre sus actividades. La empresa también solicitó una orden de recuperación judicial, un truco financiero mediante el cual la empresa puede evitar la quiebra.
Mientras tanto, la empresa no dejó de brindar sus servicios a sus clientes y no logró defi nir por qué faltan los activos. Además, el intercambio presentó una versión actualizada de su plataforma y afirmó que los tokens desaparecidos estaban allí.
Se formó un equipo de crack de 90 policías federales para investigar Bitcoin King bajo el nombre de "Operación Daemon".
El equipo detectó el esquema de fraude de Branco Group y concluyó que Bitcoin Kong estaba desviando las monedas a sus billeteras personales.
Similar a Bitcoin King, EE. UU. derriba el esquema piramidal de Brasil
Aunque esto sucedió en 2020, las autoridades de EE. UU., en colaboración con funcionarios de Brasil, cerraron un gran esquema piramidal, incautando más de $ 25 millones en criptomonedas en poder de delincuentes.
La operación luego se denominó 'operación Egipto' y tenía como objetivo acabar con una estafa valorada en más de $ 200 millones después de que ganó gran popularidad entre los brasileños. Hirió a miles de víctimas después de que comenzó en 2017.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Marco Antonio Fagundes, uno de los autores intelectuales de toda la operación, incumplió las normas brasileñas como proveedor de servicios financieros.
Cuando atraparon a Fagundes, le confiscaron artículos de lujo como Ferraris, Porsches y BMW, además de su criptografía.
