El servicio de intercambio Local Bitcoin ha introducido nuevos requisitos para la verificación del usuario. Un popular intercambio de Bitcoin peer-to-peer con sede en Helsinki, Finlandia, continúa con sus iniciativas de cumplimiento con la adición de herramientas de análisis de transacciones de Elliptic.
Según sus representantes, esto se hizo para que la Bolsa de Valores de Finlandia pudiera cumplir con los requisitos de la 5ª MLAI de la UE y evitar operaciones ilegales. Elliptic ayudará a Local Bitcoin a automatizar los procedimientos relacionados. Se cree que con este método el intercambio puede ahorrar tiempo y dinero, ya que no es necesario verificar las transacciones manualmente. Así lo anunció Tom Robinson, cofundador de Elliptic.
Según él, Elliptic ya está trabajando con varios intercambios criptográficos entre pares y está negociando activamente con otros. Se negó a aclarar sus nombres y, a juzgar por las consecuencias para Local Bitcoin s, la negativa a dar esta información estaba bastante justificada, ya que el volumen de transacciones en el intercambio disminuyó significativamente de inmediato, lo que permitió que su competidor más cercano, Paxful, los superara.
Anteriormente, Local Bitcoin s era popular como plataforma para el intercambio anónimo de Bitcoin , pero el año pasado endureció los requisitos para los clientes. Elliptic dijo que el intercambio continúa recibiendo activos de origen criminal. Según ellos, una disminución en el flujo de activos de los mercados negros a los intercambios entre pares fue una consecuencia obvia de la introducción de mecanismos de dent de clientes y contra el lavado de dinero. Robinson agregó que los delincuentes ahora lo pensarán dos veces antes de intentar retirar dinero a través de un gran intercambio entre pares.
¿El propósito de seguridad cumple con estos requisitos?
Anteriormente, a principios del otoño de 2019, Local Bitcoin s amplió sus requisitos para los usuarios de acuerdo con los procedimientos de verificación KYC y AML y, como resultado, limitó la posibilidad de que sus usuarios dent la confidencialidad. Según una publicación de blog publicada el 18 de junio del mismo año, el intercambio comenzó a cooperar con la empresa dent , a la que no le importa la identidad técnica, y planea crear un nuevo sistema de registros contables.
Dependiendo de la cantidad que el usuario esté operando en el intercambio, deberá proporcionar datos sobre cómo son sus mejores personalidades. Por ejemplo, si el volumen total de operaciones del cliente no supera los 1000 euros, será necesario proporcionar el nombre, el país de residencia, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono. Los usuarios que excedan este umbral deberán ser verificados después del proceso completo de KYC, que requiere la presentación de un pasaporte u otro documento autenticado.
Si se supera el umbral de criptocomercio de 20 000 euros, deberá realizar una verificación de identidad adicional y confirmar el país de residencia. Al alcanzar la marca de 200.000 € de facturación anual de intercambio de criptomonedas en Local Bitcoin s, deberá proporcionar documentos sobre el pago de impuestos, así como el origen de la criptomoneda del usuario. Esta medida seleccionada y dirigida como si fuera una protección contra los estafadores.
¿Cuánto afecta el requisito de KYC al funcionamiento del intercambio entre pares? La mayoría de los entusiastas de las criptomonedas han resultado estar prestando atención al hecho de que negarse a trabajar con fondos personales e introducir el principio KYC pi al cambia el carácter de Local Bitcoin s. Este servicio ya no es local, descentralizado y no expresa la naturaleza de Bitcoin . Los Bitcoin locales ahora son una pesadilla para los titulares de Bitcoin , un sueño para un servicio de impuestos y, en general, se volvieron inadecuados para su uso.
Ayúdese a proteger sus finanzas con el mezclador de Bitcoin
Para evitar las consecuencias negativas de una posible fuga de información tan detallada sobre sus finanzas y su personalidad, probablemente solo tenga una opción confiable: mezclar la criptomoneda en el mezclador de Bitcoin después de retirar dinero digital del intercambio de criptomonedas con verificación obligatoria. .
El mezclador criptográfico correcto evitará que trac sus monedas más allá del siguiente paso. Por ejemplo, trac ofrece las condiciones más convenientes y confiables para limpiar su criptomoneda de rastros de datos verificados, por lo que podría ser trac y luego robado o dañado de cualquier otra manera.
En primer lugar, el gran pool de monedas premezcladas entre todas permite que el proceso de mezcla se realice de forma muy rápida, ya que en el proceso de compensación de Bitcoin hay muchas transacciones que, como sabes, requieren confirmación. En el caso de BitMix.Biz, no es necesario esperar la confirmación de toda esta gran cantidad de transferencias.
Por otro lado, una opción como la transferencia diferida de fondos criptográficos no permitirá que los monitores de blockchain de criptomonedas determinen su transacción a tiempo. La elección de la velocidad de transacción es siempre suya en modo manual o matic .
La tarifa alterna, cuyo tamaño puede ser tan bajo como 0.4%, evita la detección de sus transferencias por monto. La elección de la cantidad de la colección también depende de usted.
También puede eliminar los datos de mezcla inmediatamente después de enviar las monedas al mezclador de Bitcoin , o se eliminarán matic al tercer día.
Para grandes cantidades de criptografía, también está disponible una función de aleatorización, que distingue la cantidad de transacciones entrantes y salientes. La opción está disponible al mezclar criptomonedas desde 0.1 BTC.
La confiabilidad y confianza en la seguridad de tu dinero digital la brinda una clave de verificación que recibirás en una carta de garantía al enviar monedas al mezclador de criptomonedas BitMix.Biz, así como varios años de trabajo que los usuarios agradecen.
El servicio tiene un programa de referencia, clave API, para la integración en su sitio web y está disponible en 10 idiomas.
Sitio web: https://bitmix.biz/en
Preguntas frecuentes: https://bitmix.biz/en/pages/faq
Tor: http://bitmixbizymuphkc.onion/en
