Según los informes, Nishad Singh, exejecutivo del intercambio de criptomonedas FTX, se está preparando para declararse culpable de cargos penales en los EE. UU. por su presunta participación en un extenso esquema de fraude de varios años.
Singh ha estado negociando un trato con los fiscales de Manhattan mientras se preparan para presentar cargos de fraude en su contra, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Los detalles del acuerdo podrían involucrar potencialmente la cooperación con las autoridades, lo que secuestraría aún más a Sam Bankman-Fried , quien se declaró inocente de una acusación de ocho cargos y está a la espera de juicio.
La investigación en curso sobre el espectacular colapso de FTX en noviembre de 2022 es uno de los casos de delitos corporativos de más alto perfil en la historia de los Estados Unidos.
Los funcionarios han alegado que Bankman-Fried orquestó una estafa de años que involucró a los inversores engañosos y el mal uso de miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de FTX para gastos personales y apuestas arriesgadas en Alameda, la empresa comercial afiliada al intercambio de criptomonedas.
El exejecutivo de FTX desempeñó un papel importante en las operaciones diarias de FTX como jefe de ingeniería. También tuvo una estrecha relación personal con Bankman-Fried e incluso vivió con él en un ático en las Bahamas.
Singh fue contratado en Alameda en 2017 antes de establecer FTX dos años después con Wang y Bankman-Fried. Contribuyó a escribir el software en el que se construyó el intercambio y desempeñó un papel clave en el lanzamiento de FTX US en 2020.
Si coopera con las autoridades, podría proporcionar información valiosa sobre el lado financiero de la campaña de la empresa desaparecida, que los funcionarios estadounidenses han estado investigando. La acusación de Bankman-Fried lo acusó de violar las leyes de financiación de campañas.
Ha donado más de 9,3 millones de dólares a candidatos y comités demócratas desde 2020, según documentos. Entre los mayores beneficiarios se encontraba Mind The Gap, un comité de acción política fundado por la madre de Bankman-Fried que recibió $1 millón de Singh en abril de 2021. También recibió cientos de millones de dólares en préstamos de Alameda Research, según documentos judiciales de quiebras.
Otros detalles en el caso FTX
Otros dos ex socios de Bankman-Fried, Gary Wang y Caroline Ellison, se declararon culpables el año pasado de cargos relacionados con sus funciones en FTX y Alameda Research y están trabajando con los fiscales.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores también planean demandar a Singh por su papel en el presunto esquema, según una de las fuentes.
El equipo de reestructuración que supervisa la quiebra ha advertido a los inversores que estén atentos a los tokens de estafa que tienen como objetivo aprovechar los problemas del intercambio.
En un tweet reciente, la compañía advirtió: "Los deudores de FTX no han emitido ningún token de deuda y dichas ofertas no están autorizadas". No está claro si la advertencia estaba relacionada con un nuevo token llamado Deuda de usuarios de FTX, o FUD, que cotiza en el intercambio Huobi de Justin Sun desde el 7 de febrero.
Los problemas de FTX han sido un gran golpe para la industria de las criptomonedas, y la investigación en curso sobre su presunta irregularidad ha inquietado a los inversores de todo el mundo.
A medida que la saga FTX continúa desarrollándose, es probable que surjan más detalles en los próximos meses. Queda por ver si la cooperación de Singh dará lugar a más revelaciones que podrían tener serias implicaciones para la criptoindustria en su conjunto.
