Las autoridades brasileñas han anunciado el arresto de un operador de esquema Ponzi de criptomonedas en el país. El mercado continúa siendo testigo de más a pesar de que los reguladores intentan librar al sector de actividades como esta. Según los detalles del informe, las autoridades tuvieron que desplegar más de 100 agentes en varios lugares sospechosos de haber sido el escondite de la red. El informe afirmaba que las más de 20 direcciones que fueron saqueadas estaban colectivamente bajo el control de Francisco Valdevino da Silva.
El comunicado oficial de las autoridades brasileñas sitúa la cifra que los perpetradores han tomado falsamente de comerciantes desprevenidos en alrededor de $ 760 millones. El informe afirma que además de los miles de dent en Brasil que fueron estafados, el grupo expandió sus redes a comerciantes en más de 10 países en todo el mundo. El modus operandi del grupo incluía mentirles a las víctimas que podían ganar más del 20% de sus inversiones en el momento del registro.
Da Silva y sus compañeros criminales mintieron a sus víctimas diciendo que tenían comerciantes que se especializaban en comerciar y generar ganancias masivas. También se dijo que la red criminal mintió sobre su activo digital inventado. Las autoridades brasileñas afirmaron que, tras las investigaciones, descubrieron que la criptografía no existía.
Los esquemas Ponzi continúan haciendo estragos en el sector
Según una estación de noticias local en Brasil, las autoridades brasileñas también afirmaron que Da Silva y su grupo estafaron a varias celebridades en todo el país. Además de los jugadores de fútbol que perdieron una parte de sus ganancias en la empresa criminal, la hija de una estrella del pop, Sasha Meneghel, también perdió alrededor de $ 230,000 en manos de los delincuentes. La redada se denominó Operación Poyais, un nombre acuñado a partir de la estafa realizada en Poyais, donde un estafador vendió bonos a un país que no existía. Las autoridades comenzaron a interesarse en el caso después de que EE. UU. pidiera ayuda a Interpol a través de su sofisticada red policial.
El informe también ha dent a algunos miembros de su familia como pandilleros y beneficiarios de las ganancias delictivas. Los esquemas Ponzi son un aspecto que continuamente causa estragos en todo el criptomercado. Hace algunos meses, la CFTC le hizo la guerra a un criminal al demandarlo en la corte. En los detalles, se dijo que el delincuente estafó a comerciantes desprevenidos de Bitcoin por un valor de más de $ 12 millones. Aparte de eso, las autoridades de EE. UU. también han detenido una posible estafa que se habría dirigido a usuarios en América del Sur.
