Desglose de TL;DR:
- Un hombre de Ontario enfrentará una pena de prisión de 25 años por operar un intercambio de Bitcoin no registrado.
- También perderá alrededor de $ 233,000, incluidas sus propiedades y criptomonedas.
Las autoridades de los Estados Unidos acusaron recientemente a un hombre de Ontario por operar ilegalmente un intercambio de criptomonedas, donde convirtió Bitcoin en cash y también facilitó el lavado de dinero. El operador de intercambio de Bitcoin accedió a declararse culpable de los cargos presentados en su contra. Además de perder las ganancias obtenidas del intercambio de criptomonedas, el hombre de Ontario llamado Hugo Sergio Mejía será sentenciado a 25 años de prisión, según los informes.
Mejía ganó $13 millones con el intercambio de Bitcoin
El hombre de 49 años comenzó a operar el Bitcoin en mayo de 2018, según el informe . Intercambió monedas digitales por cash y realizó transacciones por más de $13 millones desde ese período hasta septiembre de 2020. También admitió haber abierto otros negocios para ocultar sus principales actividades al público. En su mayoría, utilizaron plataformas de mensajería cifrada para las comunicaciones y, por lo general, acuden a las cafeterías como punto de encuentro.
Según el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ), fue acusado de las operaciones ilegales de intercambio de Bitcoin después de convertir alrededor de $ 250,000 en criptografía a dinero fiduciario para un agente encubierto que trabajaba con las autoridades policiales. Según los informes, el 29 de enero fue acusado de operar un intercambio de Bitcoin no registrado y también de facilitar el lavado de dinero desde la plataforma. Meiji se declarará culpable de los cargos en su contra.
Operaciones de cambio ilegales
También accedió a perder alrededor de $ 233,000 en cash generados por el intercambio de Bitcoin , incluidas sus casas, automóviles y otras criptomonedas confiscadas. Según el informe, el hombre de Ontario enfrentará una sentencia máxima legal de 25 años de prisión.
Llevar a cabo intercambios ilegales en trac agencias encargadas de hacer cumplir la ley, ya que fácilmente podrían facilitar las transacciones ilegales. Cryptopolitan informó que otro operador de intercambio cobró por facilitar transacciones de cripto a fiat sin registro. También fue acusado de defraudar a la gente a través del intercambio.
