Las autoridades de los Estados Unidos están buscando actualmente una orden de decomiso contra un co-conspirador condenado OneCoin , Mark Scott. Ayudó a otros co-conspiradores de OneCoin a lavar $392,940,000 obtenidos ilegalmente de su negocio fraudulento de criptomonedas. Según los informes, Scott fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude bancario.
Co-conspirador de OneCoin condenado por lavado de dinero
Citando la carta que se presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el martes, Finance Feeds informó que el gobierno de los EE. UU. está buscando una fuerte sentencia de decomiso de dinero de aproximadamente $ 392,940,000 contra Mark Scott, el co-conspirador condenado de OneCoin. La sentencia de decomiso, si se otorga, sería parte de su sentencia según el informe.
El gobierno de los EE. UU. también buscó la confiscación del interés de Scott en ciertas cuentas bancarias y algunos otros activos. Además, solicitaron una orden de restricción posterior a la condena contra el condenado. Según el informe, esto fue para garantizar que Scott no pueda acceder a esos activos hasta que sean decomisados adecuadamente en los Estados Unidos.
Cómo Scott ayudó a lavar fondos de OneCoin
Scott, quien es un ex socio de capital en Locke Lord LLP, supuestamente ayudó a los co-conspiradores de OneCoin a lavar alrededor de $ 400 millones mediante la creación de un fondo de inversión específicamente para ese propósito. El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, comentó:
“Mark S. Scott, socio de capital de una destacada firma de abogados internacional, usó su conocimiento especializado como abogado corporativo experimentado para establecer fondos de inversión falsos, que usó para lavar cientos de millones de dólares en ganancias de fraude”.
A cambio, le pagaron más de 50 millones de dólares, que gastó en la compra de artículos y propiedades de lujo, según se informó. Su sentencia está programada para el 9 de octubre de 2020.
