El escándalo de Bitfinex-Tether da otro giro cuando el Fiscal General de Nueva York (NYAG) declara que las dos controvertidas empresas habían hecho negocios con clientes de Nueva York mucho antes de lo que afirmaban.
Un poco de historia del caso
En abril de 2019, NYAG acusó a Bitfinex de supuestamente ocultar una pérdida de más de ochocientos cincuenta millones de dólares ($850 millones) a través de medios poco éticos de adquisición de Tether.
Al mes siguiente, las dos firmas de criptomonedas defendieron en la Corte Suprema de Nueva York y presentaron una moción para desestimar el caso en su contra. Con base en el argumento de que no tenían consumidores en el estado de Nueva York y que el caso debe ser desestimado de inmediato, el NYAG tuvo hasta el 8 de julio para presentar una respuesta.
La respuesta de NYAG a los reclamos
Desafortunadamente para los dos, NYAG ahora ha presentado una reafirmación en la Corte Suprema de Nueva York, solicitando que destierre la moción. En sus 28 piezas de exhibición, ignorando rotundamente las afirmaciones, NYAG dijo:
“Incluso un examen superficial de los hechos reunidos hasta la fecha en la investigación de la OAG muestra que los dent tienen contactos extensos y consistentes con Nueva York en relación con los asuntos bajo investigación”.
Los anexos, junto con una serie de pruebas recopiladas contra las dos empresas, demuestran que interactuaron con clientes de Nueva York desde diciembre de 2018. Esta afirmación fue respaldada por una extensa hoja de registro de para ese período.
NYAG también amplió su respuesta al proporcionar un documento de comunicación entre Bitfinex y el ex administrador de fondos de cobertura Michael Novogratz para registrar a este último como cliente en octubre de 2018.
El golpe final se produjo cuando NYAG presentó los detalles de la cuenta bancaria de Bitfinex en Nueva York, que se utilizó para la transacción de activos entre sus clientes y Tether casi al mismo tiempo.
Dadas las últimas presentaciones de NYAG, queda por ver si se espera que surjan más revelaciones impactantes.
