Las autoridades indias han descubierto otra gran estafa de criptomonedas, esta vez desde la ciudad de Surat en el norte de la India. La región ha sido un punto caliente para las estafas relacionadas con las criptomonedas, con más de seis esquemas fraudulentos de este tipo que han sido descubiertos en los últimos dos años.
Cuatro personas han sido arrestadas en asociación con la última estafa . Se cree que dos personas más encabezaron la estafa, quienes aún no habían sido detenidos por las autoridades.
Los estafadores habían lanzado un token criptográfico falso hace medio año, denominado "moneda KBC". Habían trac a innumerables inversores con la promesa de recompensas reales en el mercado.
El valor original de la moneda KBC se promocionó como solo diez paise, lo que les dio a los inversores la promesa de un crecimiento óptimo. Sin embargo, el crecimiento proyectado de la moneda nunca sucedió y, en cambio, el estafador tomó el cash de los inversores y desapareció sin dejar trac .
Rajesh dent , residente de Surat, había invertido más de un crore, el equivalente a unos doscientos mil dólares estadounidenses (200 000 dólares) en la estafa, antes de presentar una denuncia ante la policía cuando las personas que dirigían la empresa desaparecieron.
La operación fraudulenta también se comercializó desde una oficina en Mumbai, junto con un sitio web atractivo que los estafadores ayudaron a diseñar. También habían aprovechado la influencia de las redes sociales para promover su empresa y crear una ilusión de legitimidad corporativa.
En los últimos dos años, se han lanzado fuera de la misma región innumerables fraudes similares que involucran esquemas de lavado de criptomonedas, incluidas la moneda BS, la moneda Torus y la moneda Regal.
estafas del mercado de valores que también se operan fuera del país infamemente corrupto.
La única diferencia, según él, era que en lugar de verter dinero en acciones imaginarias, en los esquemas de lavado más recientes, el dinero se vierte en criptomonedas imaginarias.
