Cargando...

Reglamento Noticias

Brindándole las regulaciones nacionales de criptomonedas, la legislación de criptomonedas y las obligaciones regulatorias internacionales de criptomonedas y todo lo relacionado con las regulaciones de criptomonedas en todo el mundo.

El organismo de comercio de la UE pide la inclusión DeFi en el marco regulatorio MiCA de Europa
#Noticias
2 minutos de lectura

El organismo de comercio europeo pide la inclusión DeFi en el marco regulatorio MiCA de Europa

Parlamento de Namibia aprueba proyecto de ley de regulación de criptomonedas
#Noticias
2 minutos de lectura

Namibia adopta la criptolegislación

bittrex
#Noticias
1 minutos de lectura

El intercambio de criptomonedas Bittrex enfrenta una posible demanda en Florida

El regulador danés ordena a Saxo Bank que liquide las tenencias de criptomonedas
#Noticias
2 minutos de lectura

El regulador danés ordena a Saxo Bank que liquide las tenencias de criptomonedas

Israel
#Noticias
2 minutos de lectura

Los dent extranjeros en Israel podrían obtener ventas de criptomonedas libres de impuestos

Parlamento del Reino Unido
#Noticias
2 minutos de lectura

Parlamento del Reino Unido avanza proyecto de ley para incautar criptomonedas ilícitas

FCA establece escala de investigación sobre Crispin Odey
#Noticias
2 minutos de lectura

FCA investiga a Crispin Odey por supuesta mala conducta ilegal

Binance
#Noticias
2 minutos de lectura

Oficinas Binance allanadas nuevamente: esto es lo que sabemos hasta ahora

Binance España
#Noticias
2 minutos de lectura

Se registran las oficinas de Binance Australia en medio del escrutinio regulatorio

La FCA del Reino Unido recuerda a las criptoempresas la fecha límite de cumplimiento de marketing de octubre (1)
#Noticias
2 minutos de lectura

La FCA del Reino Unido recuerda a las criptoempresas la fecha límite de cumplimiento de marketing de octubre

Opinión de la Comisión de Derecho del Reino Unido sobre la criptorregulación
#Noticias
2 minutos de lectura

Aquí están las opiniones de la Comisión de Derecho del Reino Unido sobre la criptorregulación

Tailandia impone regulaciones criptográficas más estrictas, priorizando la protección de los inversores
#Noticias
2 minutos de lectura

Tailandia impone regulaciones criptográficas más estrictas, priorizando la protección de los inversores

#Noticias
1 minutos de lectura

IRS gana batalla contra Kraken para revelar información de clientes

Corea del Sur
#Noticias
2 minutos de lectura

Los reguladores apuntan al criptoprestamista surcoreano Delio

El banco central de Nueva Zelanda intensifica el monitoreo de monedas estables y criptoactivos
#Noticias
2 minutos de lectura

El banco central de Nueva Zelanda planea monitorear antes de regular las criptomonedas y las monedas estables

cadena de bloques
#Noticias
2 minutos de lectura

La carta bomba de la Blockchain Association pide la renuncia del presidente de la SEC

CFTC
#Noticias
3 minutos de lectura

CFTC obtiene sentencia en rebeldía contra operador de esquema de criptofraude

El Reino Unido aprueba un proyecto de ley histórico que reconoce la criptomoneda como actividad financiera regulada
#Noticias
2 minutos de lectura

El Reino Unido aprueba un proyecto de ley histórico que reconoce la criptomoneda como actividad financiera regulada

Canadá
#Noticias
2 minutos de lectura

Las nuevas recomendaciones de Canadá sacuden el criptomercado en medio del caos de EE. UU.

SEGUNDO
#Noticias
2 minutos de lectura

La reciente declaración controvertida del Comisionado de la SEC sobre las leyes de cripto sacude a la industria

unión Europea
#Noticias
2 minutos de lectura

La Unión Europea avanza en su Ley de Datos a pesar de la reacción violenta de la criptocomunidad

BoE
#Noticias
3 minutos de lectura

El jefe de CBDC del BoE dice que la libra digital será seudónima y se centrará en la privacidad

Binance
#Noticias
2 minutos de lectura

La corte de EE. UU. rechaza la solicitud de Binance de restringir los comunicados de prensa de la SEC

El jefe de activos digitales de FCA se va menos de un año después de unirse
#Noticias
2 minutos de lectura

El jefe de activos digitales de FCA renuncia menos de un año después de unirse

Bybit obtiene una licencia de criptointercambio en Chipre
#Noticias
2 minutos de lectura

Bybit obtiene una licencia de criptointercambio en Chipre

GAFI
#Noticias
2 minutos de lectura

GAFI pide una regulación más tron para combatir el lavado de dinero

Wink levoss Twins critica la postura anticripto de la SEC de EE. UU., lo hace
#Noticias
2 minutos de lectura

Los gemelos Wink levoss critican a la SEC por la represión de las criptomonedas

Los críticos de la regulación de la IA deben retroceder un poco
#Noticias
2 minutos de lectura

Los críticos de la regulación de la IA deben retroceder un poco

A NOSOTROS
#Noticias
2 minutos de lectura

Los legisladores estadounidenses presionan por un nuevo proyecto de ley para responsabilizar a los ejecutivos bancarios por los colapsos

Legisladores estadounidenses presentan ley de la Comisión Nacional de IA para regular la inteligencia artificial
#Noticias
2 minutos de lectura

Legisladores estadounidenses presentan ley de la Comisión Nacional de IA para regular la inteligencia artificial

Eslovaquia codifica el derecho de los ciudadanos al Cash
#Noticias
2 minutos de lectura

Eslovaquia codifica el derecho de los ciudadanos al Cash en medio del debate sobre el euro digital

cripto
#Noticias
2 minutos de lectura

El Parlamento del Reino Unido da un paso importante hacia la claridad de la criptorregulación

CFTC
#Noticias
3 minutos de lectura

La CFTC considera investigar el trac de KalshiEX

Juez reemplazado en demanda de la SEC
#Noticias
2 minutos de lectura

Juez reemplazado en demanda de la SEC contra Coinbase mientras el criptomercado se mantiene firme

Bakkt elimina a Solana , Polygon y Cardano en medio de la incertidumbre regulatoria
#Noticias
2 minutos de lectura

Bakkt elimina a Solana , Polygon y Cardano en medio de la incertidumbre regulatoria

La sucursal francesa de Binance , el intercambio de criptomonedas líder en el mundo, se enfrenta a una investigación preliminar por parte del servicio de investigación judicial financiera bajo la dirección de la jurisdicción interregional especializada de París. La investigación, que comenzó en febrero de 2022, se centra en denuncias de captación ilegal de clientes y lavado de dinero agravado. Estas acusaciones han generado preocupaciones sobre el cumplimiento de la plataforma con las regulaciones financieras en Francia. La investigación se enfoca específicamente en el incumplimiento de Binance de sus obligaciones con respecto a los procedimientos conocidos como "conozca a su cliente" (KYC). Los procedimientos KYC requieren que los servicios financieros realicen las comprobaciones necesarias para evitar que sus plataformas se utilicen para el blanqueo de capitales. Se sospecha que Binance puede haber descuidado estas obligaciones, lo que podría permitir actividades financieras ilícitas a través de su plataforma. Las autoridades francesas han intensificado sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y los delitos financieros en la industria de las criptomonedas. La investigación sobre el presunto sondeo ilegal de clientes de Binance refleja las crecientes preocupaciones en torno al cumplimiento de los requisitos reglamentarios por parte de la industria. Al examinar la adherencia de Binance a los procedimientos KYC, las autoridades pretenden garantizar el cumplimiento de la plataforma con las medidas contra el lavado de dinero y proteger a los inversores. Subtítulo 2: Sospechas de lavado de dinero agravado Además de las acusaciones de captación ilegal de clientes, Binance también enfrenta sospechas de lavado de dinero agravado. La investigación se centra en los actos de blanqueo de capitales realizados por autores de delitos que generaron ganancias. Este aspecto de la investigación se alinea con algunas de las acusaciones hechas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en sus recientes procedimientos contra Binance . La SEC acusó Binance el 5 de junio de 2022 de evadir las leyes de valores. Las acusaciones sugieren que Binance ofreció sus servicios a clientes estadounidenses de forma ilegal. La SEC señaló que hasta agosto de 2021, Binance no requería que todos los clientes completaran los documentos KYC. La falta de procedimientos KYC estrictos generó preocupaciones sobre el posible uso indebido de la plataforma para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Las sospechas de lavado de dinero agravado subrayan aún más la importancia de medidas regulatorias sólidas dentro de la industria de las criptomonedas. Los reguladores de todo el mundo se están centrando cada vez más en garantizar el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales para evitar actividades financieras ilícitas. La investigación sobre el presunto lavado de dinero agravado de Binance sirve como un recordatorio de los esfuerzos en curso para salvaguardar la integridad del sistema financiero y proteger a los inversores.
#Noticias
2 minutos de lectura

Las autoridades francesas inician una investigación preliminar sobre Binance por actividades ilegales y lavado de dinero

CoinEx se conforma con USD 1,7 millones y cesa sus operaciones en Nueva York
#Noticias
2 minutos de lectura

CoinEx se conforma con USD 1,7 millones y cesa sus operaciones en Nueva York

criptomoneda rio brasil
#Noticias
2 minutos de lectura

La nueva legislación de Brasil prepara el escenario para el éxito de las criptomonedas bajo el dent Lula

Celsius Network avanzará con el plan de reestructuración del Capítulo 11
#Noticias
2 minutos de lectura

El plan de bancarrota del prestamista de criptomonedas Celsius se enfrenta al rechazo de los acreedores

La criptorregulación es lo mejor que le puede pasar al mercado
#Noticias
2 minutos de lectura

La audiencia del Comité de la Cámara habla sobre la regulación de las criptomonedas

Diario criptopolitano

Descubra nuestro boletín diario, que brinda a los inversores información sobre el mercado.

suscribir

Su puerta de entrada al mundo de Web3

sección superior
Aprender
AI
Juego de azar
Compañía
Nuestros productos
Gorjeo Instagram LinkedIn Telegrama Facebook YouTube

Copyright 2024 Criptopolita

criptopolitano
Secciones superiores
Síganos
Gorjeo Instagram LinkedIn Telegrama Facebook YouTube
Suscríbete a CryptoPolitan