Desglose de TL;DR
- Notabene "Regla de viaje" tiene como objetivo alinear los requisitos de informes para los proveedores de servicios de activos virtuales
- Tether comenzará a probar el sistema de monitoreo de transacciones transfronterizas de Notabene
La "Regla de viaje" tiene como objetivo alinear los requisitos de informes para los proveedores de servicios de activos virtuales con los de otras instituciones financieras tradicionales.
El martes, Tether Operations Limited, el negocio detrás de Tether (USDT), anunció que utilizará Notabene, una solución completa para el cumplimiento de la regla de viaje de criptomonedas.
Tether para probar la regla de viaje para transacciones transfronterizas
Tether comenzará a probar el sistema de monitoreo de transacciones transfronterizas de Notabene para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) para combatir delitos financieros como el lavado de dinero.
trac es una tecnología de vanguardia que permite a los reguladores realizar un mejor seguimiento del flujo de dinero al monitorear las transacciones de criptomonedas en tiempo real.
La pila de infraestructura Conozca a su cliente en la empresa está diseñada para funcionar en entornos con poca o ninguna regulación de servicios financieros.
Entorno de bajo riesgo
Notabene afirma proporcionar una configuración de bajo riesgo para probar aplicaciones de criptomonedas complicadas. Tether utilizará la tecnología de Notabene para ver si puede transmitir de forma segura la información del cliente a través de los VASP.
La tecnología de Notabene, en particular, ayudará a Tether a proteger a sus clientes al permitir que los VASP realicen transacciones de manera más segura.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, una organización internacional que establece las pautas contra el lavado de dinero, ha decidido que los VASP deben adherirse a las mismas reglas que las instituciones financieras reguladas. La "Regla de viaje" aconseja a los VASP que compartan cierta información del cliente entre las contrapartes para transacciones que excedan un monto predeterminado.
Procedimientos como estos están diseñados para ayudar a las naciones y proveedores de servicios a abordar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento de las normas sobre sanciones. El director de cumplimiento de Tether, Leonardo Real, señaló la importancia de colaborar con otros VASP.
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos estará a cargo de la regulación y aplicación de las monedas estables en los Estados Unidos. El mercado de las monedas estables ha crecido enormemente en 2021, con un aumento de la capitalización de mercado de Tether de un 229 % este año hasta los 69 600 millones de dólares.
