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El gobierno de EE. UU. Sospecha que Kraken violó las sanciones

El gobierno de EE. UU. Sospecha que Kraken violó las sanciones

Desglose de TL;DR

  • Kraken se encuentra actualmente bajo investigación de EE. UU. por sospechas de violaciones de sanciones.
  • La OFAC acusó al intercambio de servir a usuarios en Irán, Cuba y Siria.
  • El intercambio fue acusado del mismo delito en 2019 por un ex empleado.

Kraken se ha convertido en el mayor intercambio de criptomonedas en los Estados Unidos en enfrentar la acción de ejecución de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Kraken supuestamente sirvió a usuarios de Irán, Cuba, Siria

El intercambio se encuentra actualmente bajo investigación federal por una presunta violación de la regla de sanciones de EE. UU. El intercambio está acusado de permitir que los clientes de regiones sancionadas por las autoridades de EE. UU. intercambien criptomonedas, informó miércoles, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Según la información proporcionada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. alegó que Kraken había abierto cuentas para usuarios en Irán, Siria, Cuba y otras dos regiones sancionadas por el gobierno de EE. UU. Se espera que la agencia imponga una multa al intercambio si es declarado culpable del delito.  

“Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso sobre posibles problemas”. Marco Santori, director legal de Kraken

OFAC inició inicialmente su investigación sobre este asunto en 2019, luego de una demanda presentada contra Kraken por un ex empleado, Nathan Peter Runyon, ese mismo año. En la demanda, Runyon, quien trabajaba en el departamento de finanzas, acusó al intercambio de generar ingresos de cuentas abiertas en países prohibidos por la ley de sanciones de EE. UU.  

Cripto y sanciones estadounidenses

Dadas las propiedades inherentes de las monedas digitales, el gobierno de EE. UU. considera que pueden "reducir potencialmente la eficacia de las sanciones estadounidenses". Por lo tanto, varias empresas de criptomonedas en el país están sujetas a un intenso escrutinio por parte de los reguladores para garantizar que las criptomonedas no se utilicen para evadir sanciones.  

Tras el conflicto entre Rusia y Ucrania a principios de este año, el gobierno de los EE. UU. ordenó a los intercambios de criptomonedas que prohibieran a los usuarios rusos acceder a los servicios criptográficos en su plataforma debido a las sanciones impuestas a la nación.

Ibiam Wayas

Ibiam Wayas

Ibiam es un criptoperiodista optimista. Dentro de cinco años, se ve a sí mismo estableciendo un medio de comunicación criptográfico único que cerrará la brecha entre el mundo criptográfico y el público en general. Le encanta asociarse con personas de ideas afines y colaborar con ellos en proyectos similares. Pasa gran parte de su tiempo perfeccionando sus habilidades de escritura y pensamiento crítico.

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