Desglose de TL;DR
- Dos hombres han sido acusados por el Departamento de Justicia de EE. UU. de fraude y lavado de dinero en relación con la extracción de alfombras Frosties NFT.
- Antes de desaparecer con el dinero, el joven de 20 años supuestamente vendió NFT a inversores desprevenidos con una letanía de promesas.
Hoy, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la acusación de dos hombres por cargos de fraude y lavado de dinero en relación con un esquema de "extracción de alfombras" NFT Los demandados, Ethan Nguyen y Andrew Llacuna, de 20 años, están acusados de defraudar a los inversionistas por más de $1.1 millones.
Frosties NFTs RugPull
Según la acusación, Ethan y Andrew dirigieron un proyecto de NFT llamado Frosties, que anunciaron como una oportunidad de inversión con rendimientos garantizados. Los demandados supuestamente vendieron los NFT a inversionistas por Ethereum , prometiendo que recibirían ganancias de la venta de los activos virtuales, entre otros. Sin embargo, en lugar de usar las ganancias para comprar más NFT, los demandados supuestamente convirtieron Ethereum en cash y lo transfirieron a sus cuentas. Luego desaparecieron, dejando a los inversores con NFT sin valor.
Pero como reveló Protocol, los desarrolladores lo abandonaron poco después. Cuando los compradores intentaron vender sus NFT, recibieron muy poco dinero y renunciaron a cualquier esperanza de obtener fondos adicionales, incluidos avatares en 3D y un videojuego Frosties. Si bien algunos miembros de la comunidad intentaron resucitar a los Frosties como una alineación independiente de NFT, otros pudieron aprovechar la confusión.
Aparentemente, los creadores de dent se sintieron lo suficientemente seguros como para planear una serie de secuelas, denominada "Embers", que se lanzará más adelante en marzo. La Cruz Roja, por ejemplo, dijo que recibió una donación de $ 50,000 de "Embers", con la hoja de ruta de la organización que incluye una billetera controlada por la comunidad para almacenar una cuarta parte de las ganancias de la venta inicial, pero aunque la organización benéfica confirmó haber recibido la donación, la última promesa parece mucho más difícil.
Los dos hombres involucrados en el tiro de la alfombra Frosties fueron arrestados en Los Ángeles, California. El Departamento de Justicia busca recuperar los fondos robados y devolverlos a las víctimas del esquema. Según la denuncia penal, el Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal (IRS-CI) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) comenzaron a investigar a Frosties poco después de recibir informes del fraude. Frosties fue un proyecto animado que vendió sus 8888 NFT, valorados en aproximadamente $ 130 cada uno en Ethereum , una hora después del lanzamiento público.
Los investigadores también compararon los datos de la cuenta de Discord (incluida la dirección IP de Nguyen y la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de Llacuna) de los dos sospechosos con cuentas de Coinbase. Las cuentas de Coinbase estaban vinculadas a una tarjeta de crédito de Citibank y una identificación gubernamental, lo que permitió a las autoridades localizar a la pareja. La investigación reveló que debido a estas actividades, Nguyen y Llacuna intentaron ocultar dónde enviaban los fondos de Frosties, lo que finalmente resultó en cargos de lavado de dinero.
Los NFT son propensos a los estafadores
Los fraudes criptográficos de “extracción de alfombras” son bastante frecuentes, pero los enjuiciamientos penales siguen siendo raros. Un proyecto de NFT llamado Rare Bears, que debutó recientemente en el sector de tokens no fungibles, fue pirateado a principios de este año. Se informó que un pirata informático publicó un enlace que parecía ser phishing, lo que le permitió robar alrededor de $ 800,000 del canal discord. Sin embargo, estos casos de Rug Pull no se denuncian en gran medida y las víctimas tienen pocos recursos. Como resultado, es difícil hacer un trac cuánto dinero se ha perdido en los tirones de alfombras. Esta es una de las primeras veces que las autoridades estadounidenses toman medidas contra un proyecto NFT acusado de fraude.
