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  • Juez reemplazado en demanda de la SEC

    Reemplazan a un juez en la demanda de la SEC contra Coinbase mientras el mercado de criptomonedas se mantiene firme.
    del 17 de junio de 2023 Reglamento
  • Binance y la SEC de EE. UU. alcanzan un acuerdo propuesto

    Binance y la SEC de EE. UU. alcanzan un acuerdo propuesto, pendiente de la aprobación del juez federal
    del 17 de junio de 2023 Noticias
  • Google Bard

    ¿Son cinco razones suficientes para que los usuarios de ChatGPT se cambien a Bard?
    17 de junio de 2023 Tecnología
  • El Tribunal de Distrito de EE. UU. desestima la demanda colectiva contra Tether y Bitfinex

    Se fija fecha para juicio contra presunto comerciante de criptomonedas involucrado en estafa multimillonaria de Mango Markets
    del 17 de junio de 2023 Noticias

  • Las “revelaciones” de ZachXBT dan lugar a una demanda por difamación y conspiración.
    del 16 de junio de 2023 Noticias
  • Jack Dorsey y Brink

    Brink recibe una donación de 5 millones de dólares de la iniciativa Start Small de Jack Dorsey para apoyar a los desarrolladores Bitcoin

    del 16 de junio de 2023 Noticias
  • Noticias en directo y debates candentes

    SINTONIZA

    Las opiniones más relevantes sobre criptomonedas en tiempo real
  • El Banco de Inglaterra allana el camino para la libra digital con el respaldo del estudio del Proyecto Rosalind

    El Banco de Inglaterra allana el camino para la libra digital con el respaldo del estudio del Proyecto Rosalind
    del 16 de junio de 2023 Noticias
  • Macron

    La UE propone un acuerdo de gigafábrica con Musk, el CEO de Tesla; ¿Cómo se conecta la IA?
    16 de junio de 2023 Tecnología

  • Todo lo que necesitas saber sobre el buzón de voz de IA de Meta
    del 16 de junio de 2023 Noticias
  • regulador de Texas

    El regulador de Texas acusa a la firma de préstamos Abra de cometer fraude
    del 16 de junio de 2023 Noticias

  • Conclusiones clave de la última publicación del blog de Arthur Hayes
    del 16 de junio de 2023 Noticias
  • Janet Yellen disipa dudas y elogia la indispensabilidad del dólar.

    Janet Yellen disipa dudas y elogia la indispensabilidad del dólar.
    del 16 de junio de 2023 Noticias
  • Venezuela se prepara para liquidar el petróleo

    Venezuela se dispone a liquidar su criptomoneda nacional, el Petro.
    del 16 de junio de 2023 Noticias
  • Mercedes-Benz

    Mercedes-Benz integrará ChatGPT en sus vehículos
    del 16 de junio de 2023 Noticias
  • MEJORES MONEDAS'26
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  • Macron, presidente de Francia, espera asistir a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, según un informe.

    Emmanuel Macron aspira a participar en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica.
    del 16 de junio de 2023 Noticias
  • Las empresas de inteligencia artificial y medios de comunicación negocian acuerdos históricos sobre el contenido informativo

    Las empresas de medios se reúnen con empresas de IA para hablar de esto
    del 16 de junio de 2023 Noticias

  • Un juez estadounidense evalúa el estatus de seguridad de los tokens Terra
    del 16 de junio de 2023 Noticias
  • Prometeo

    Todo lo que necesitas saber sobre Prometheum
    del 16 de junio de 2023 Noticias
  • Do Kwon

    Exclusiva: Do Kwon permanece esposado y podría enfrentarse a hasta 6 meses de cárcel.
    del 16 de junio de 2023 Noticias
  • Bakkt retira de la lista Solana, Polygon y Cardano en medio de la incertidumbre regulatoria

    Bakkt retira de la lista Solana, Polygon y Cardano en medio de la incertidumbre regulatoria
    del 16 de junio de 2023 Reglamento
  • Atar

    Tether responde a los informes sobre valores chinos que respaldan las reservas de USDT
    del 16 de junio de 2023 Noticias
  • La sucursal francesa de Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas líder a nivel mundial, se enfrenta a una investigación preliminar por parte del servicio de investigación judicial financiera, bajo la dirección de la jurisdicción interregional especializada de París. La investigación, iniciada en febrero de 2022, se centra en acusaciones de captación ilegal de clientes y blanqueo de capitales agravado. Estas acusaciones han suscitado preocupación sobre el cumplimiento de la plataforma con la normativa financiera francesa. La investigación se centra específicamente en el incumplimiento por parte de Binancede sus obligaciones en relación con los procedimientos conocidos como "conozca a su cliente" (KYC). Los procedimientos KYC exigen que los servicios financieros realicen las comprobaciones necesarias para evitar que sus plataformas se utilicen para el blanqueo de capitales. Se sospecha que Binance podría haber incumplido estas obligaciones, lo que podría haber facilitado actividades financieras ilícitas a través de su plataforma. Las autoridades francesas han intensificado sus esfuerzos para combatir el blanqueo de capitales y los delitos financieros en el sector de las criptomonedas. La investigación sobre la presunta captación ilegal de clientes por parte Binancerefleja la creciente preocupación en torno al cumplimiento de los requisitos regulatorios por parte del sector. Al examinar la adhesión de Binancea los procedimientos KYC, las autoridades pretenden garantizar el cumplimiento de la plataforma con las medidas contra el blanqueo de capitales y proteger a los inversores. Subtítulo 2: Sospechas de blanqueo de capitales agravado Además de las acusaciones de captación ilegal de clientes, Binance también enfrenta sospechas de blanqueo de capitales agravado. La investigación se centra en los actos de blanqueo de capitales llevados a cabo por autores de delitos que generaron ganancias. Este aspecto de la investigación se alinea con algunas de las acusaciones realizadas por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) en sus recientes procedimientos contra Binance. La SEC acusó a Binance el 5 de junio de 2022 de evadir las leyes de valores. Las acusaciones sugieren que Binance ofreció sus servicios a clientes estadounidenses de forma ilegal. La SEC señaló que hasta agosto de 2021, Binance no exigía a todos los clientes que completaran los documentos KYC. La falta de procedimientos KYC estrictos suscitó preocupación por el posible uso indebido de la plataforma para el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas. Las sospechas de lavado de dinero agravado subrayan aún más la importancia de contar con medidas regulatorias sólidas en la industria de las criptomonedas. Los reguladores de todo el mundo están intensificando su atención para garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y prevenir actividades financieras ilícitas. La investigación sobre el presunto lavado de dinero agravado de Binancesirve como recordatorio de los esfuerzos continuos para salvaguardar la integridad del sistema financiero y proteger a los inversores.

    Las autoridades francesas abren una investigación preliminar sobre Binance por actividades ilegales y lavado de dinero
    del 16 de junio de 2023 Reglamento