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Mujer de Londres condenada por plan de lavado Bitcoin por valor de 4.300 millones de dólares

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Mujer de Londres condenada por plan de lavado Bitcoin por valor de 4.300 millones de dólaresMujer de Londres condenada por plan de lavado Bitcoin por valor de 4.300 millones de dólares

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  • Jian Wen, un dent de Londres, fue condenado por lavar más de 4.300 millones de dólares en bitcoin para convertirlos en activos físicos como propiedades y joyas multimillonarias.
  • A pesar de los esfuerzos por hacerse pasar por un empresario legítimo, incluso haciéndose pasar por empleado de una empresa de joyería, Wen fue atrapada debido a controles fallidos de lavado de dinero y actividades financieras sospechosas que la vinculaban con la minería bitcoin .
  • La condena concluye una investigación de cinco años realizada por la Policía Metropolitana de Londres y destaca el uso cada vez mayor de criptomonedas en actividades delictivas, con las autoridades confiscando los activos y planificando una investigación de recuperación.

Jian Wen, que reside en Londres, ha sido condenada por su participación en una operación de blanqueo de dinero, en la que se le encontraron bitcoin por valor de más de 4.300 millones de dólares.

las actividades delictivas de Wen incluyeron la conversión de estos activos digitales en formas tangibles, como propiedades multimillonarias y joyas de lujo. Su condena es el resultado de una meticulosa investigación de cinco años realizada por la Policía Metropolitana de Londres, que destaca la determinación de las fuerzas del orden de combatir los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.

Wen, anteriormente empleado en un restaurante de comida para llevar, logró evadir la detección por un tiempo haciéndose pasar por un empleado de una empresa de joyería. Este disfraz, sin embargo, no resistió el escrutinio durante sus intentos de comprar propiedades de alto valor en Londres, donde no pasó los controles de lavado de dinero. Los esfuerzos por legitimar su riqueza mediante la minería bitcoin también fracasaron, lo que llevó a una mayor investigación. A pesar de estos contratiempos, Wen logró adquirir joyas caras en Suiza y bienes inmuebles en Dubai en 2019. Ahora está a la espera de sentencia, prevista para el 10 de mayo.

El caso contra Wen implicó un extenso trabajo de detective, que incluyó búsquedas en múltiples ubicaciones y el examen de aproximadamente 48 dispositivos tron . Los documentos y archivos traducidos del chino mandarín fueron fundamentales para construir el caso. La investigación culminó con una decisión del Tribunal Superior de otorgar a la Fiscalía de la Corona (CPS) una orden de congelación para una investigación de recuperación, lo que podría conducir a la confiscación de los bitcoin incautados.

Andrew Penhale, fiscal jefe de la CPS, comentó sobre el caso, indicando que las criptomonedas se están convirtiendo en una herramienta preferida por los delincuentes para enmascarar y mover fondos ilícitos. Esta condena sirve como un ejemplo concreto de los desafíos y complejidades que enfrentan las fuerzas del orden al trac y procesar delitos relacionados con monedas digitales.

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