TL; Desglose de RD
- Regulador australiano tras el robo de BTC en una billetera fría.
- El regulador sospecha de la participación de Coinspot.
- Hala ayudará al regulador a acceder a la billetera.
Los actores maliciosos son una de las razones por las que la mayoría de las personas tienen miedo de ingresar al sector de las criptomonedas. Estos actores, que van desde fraudes hasta lavado de dinero y estafas, llevan a cabo actividades que afectan en promedio al sector de las criptomonedas. Mientras tanto, los reguladores de todo el mundo están haciendo un buen trabajo al detener a la mayoría de ellos. En otra victoria para el sector de las criptomonedas, se arrestó a un delincuente que usa criptomonedas para retener dinero en cash robado. Según la actualización, el regulador australiano busca una forma de acceder a una billetera fría que contiene más de $ 20 millones en Bitcoin .
El regulador australiano sospecha de la participación de Coinspot
En el comunicado del regulador australiano, el delincuente que reside en Gold Coast es sospechoso en un caso de fraude criminal. Según el comunicado, se dijo que el criminal llevó a cabo un gran plan y ocultó el producto en la billetera fría. La actualización también ha hablado sobre el intercambio de cifrado, la participación de Coinspot en el caso de fraude.
A principios de mes, las autoridades australianas detuvieron a Aryn Hala y Heidi Walters, quienes convencieron a los inversionistas para que depositaran su pensión en un fondo de pensiones administrado por ellas. Después de que los inversores pagaron, se dijo que la pareja prestó el dinero a la empresa, A-One Multi, otra empresa de la que son propietarios. Actualmente, dichas empresas han sido cerradas.
Según los reguladores , se dice que Hala convenció a las partes con una tentadora oferta de 20% de ganancias al final de cada año. Después de invertir, se dijo que Hala y su socio desviaron los fondos para uso personal, comprando automóviles.
Hala ayudará al regulador a acceder a su billetera fría
En el informe de las autoridades, se dice que unos 60 inversionistas habrían invertido sumas cercanas a los $18 millones en dicha empresa. Las autoridades también mencionaron que los estafadores llevaron a cabo sus actividades desde enero de 2019 hasta junio de 2021. Para ocultar la mayor parte de los fondos obtenidos, se dijo que la pareja compró Bitcoin en Coinspot. Aunque Coinspot dijo anteriormente que ninguno de los estafadores tenía una cuenta en su plataforma, los controles posteriores mostraron que Hala tenía una cuenta en el intercambio.
Durante la investigación, se descubrió que Hala anteriormente tenía un pequeño saldo en el intercambio. Aunque el intercambio de criptomonedas recibió un depósito de Bitcoin por valor de $ 21 millones para Hala, envió $ 20 millones de dicho Bitcoin a otra billetera. Según el regulador australiano, Hala tiene la billetera fría en algún lugar y están buscando formas de acceder a ella. Sin embargo, Hala y Walters han negado las acusaciones que se les han hecho y están buscando representación legal contra el regulador australiano.
La negativa anterior de Coinspot de tener una cuenta para cualquiera de las partes involucradas fue otro problema que involucró a la empresa. Coinspot mencionó que se adhieren estrictamente a todas las pautas ALD y brindan a las autoridades todo lo que solicitan. Las fuentes han mencionado que el regulador australiano está tratando de verificar si pueden salvar algunos de los fondos bloqueados en la billetera. Hala también ayudará a los reguladores a acceder a la billetera y recuperar los fondos robados.
