De una docena de nigerianos detenidos por la policía de Dubái por lavado de criptomonedas y otros delitos relacionados, se encuentra Ramon Olorunwa Abbas, de 37 años, conocido como "hushpuppi" o simplemente "silencio" en Instagram.
La policía afirma que recuperó $ 40 millones (£ 32 millones) en cash , 13 autos de lujo por valor de $ 6,8 millones, 21 computadoras, 47 teléfonos inteligentes y las direcciones de casi dos millones de víctimas durante esta dramática matic que comenzó investigando las cuentas de las redes sociales del autor. Tiene 2,4 millones de seguidores en Instagram y el autoproclamado @hushpuppi enumeró su fuente de ingresos como bienes raíces.
“Deje de permitir que la gente lo haga sentir culpable por la riqueza que ha adquirido”, amonestó Olalekkan Jacob Ponle, otro autor intelectual del lavado de criptomonedas, vestido con joyas de diseñador y Gucci de pies a cabeza mientras estaba de pie junto a un Lamborghini amarillo brillante en Dubái.
Al mes siguiente, un nigeriano que se hace llamar "mrwoodbery" en Instagram fue detenido por la policía de Dubái por supuesto criptolavado y fraude cibernético.
El Sr. Abbas y el Sr. Ponle fueron desterrados a los EE. UU. y acusados en un tribunal de Chicago de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de cientos de millones de dólares obtenidos de cibernéticos , incluido el lavado de criptomonedas . Los dos aún no han sido probados culpables.
Glen Donath, exfiscal principal de la Oficina del Fiscal Federal en Washington, DC, dice:
Creo que probablemente hay cierta arrogancia cuando creen que han tenido cuidado de mantener el anonimato en sus dent en línea, pero viven en lo alto y se descuidan en las redes sociales.
Es un accidente espectacular para los dos nigerianos que documentaron extensamente su estilo de vida hortera y de altos vuelos en las redes sociales , lo que generó preguntas sobre las fuentes de su riqueza.
Sin saberlo, proporcionaron información crucial sobre sus dent y actividades a los detectives estadounidenses con sus publicaciones de Instagram y Snap-chat.
Están acusados de hacerse pasar por empleados legítimos de varias empresas estadounidenses en esquemas de "compromiso de correo electrónico comercial" (BEC) y de engañar a los destinatarios para que transfieran millones de dólares a sus propias cuentas.
En Instagram, “hushpuppi” dijo que era un desarrollador de bienes raíces y tenía una categoría de videos llamada “Flexing”, la jerga de las redes sociales para presumir. Las "casas" eran en realidad una palabra clave para cuentas bancarias "utilizadas para recibir ganancias de un esquema fraudulento", alegaron los investigadores.
El economista Ebuka Emebinah le dijo a la BBC desde Nueva York:
Nuestro sistema de valores en Nigeria necesita ser revisado, especialmente el énfasis que ponemos en la riqueza, sin importar cómo la consigas”, le dijo a la BBC el economista Ebuka Emebinah desde Nueva York. Es una cultura donde la gente cree que los resultados hablan por ti. No ponemos tanto énfasis en el proceso y esto se ha ido acumulando con el tiempo.
Los estafadores comprometen cuentas de correo electrónico y estudian comunicaciones
La denuncia contra el Sr. Abbas y el Sr. Ponle describe tácticas que se asemejan a lo que la compañía llama tácticas de compromiso de correo electrónico del proveedor , donde los estafadores comprometen una cuenta de correo electrónico y estudian la comunicación entre un cliente y un proveedor.
Crane Hassold, director sénior de investigación de amenazas de Agari, explicó:
El estafador reuniría detalles contextuales, mientras observaba el flujo de correo electrónico legítimo. El mal actor redirigiría los correos electrónicos a la cuenta de correo electrónico del mal actor, redactaría correos electrónicos para el cliente que parecían provenir del proveedor, indicaría que el 'proveedor' tenía una nueva cuenta bancaria, proporcionaría información de cuenta bancaria 'actualizada' y el dinero se habría ido, en ese momento.
El Sr. Ponle, conocido en línea como “mrwoodberry”, utilizó a Mark Kain en los correos electrónicos, según el FBI.
Está acusado de defraudar a una empresa con sede en Chicago para que envíe transferencias bancarias por valor de 15,2 millones de dólares . También se dice que empresas en Iowa, Kansas, Michigan, Nueva York y California han sido víctimas.
El rastro de cash supuestamente desapareció después de que sus cómplices, llamados mulas de dinero, convirtieran el dinero en la criptomoneda bitcoin , lavado de criptomonedas.
Las estafas por correo electrónico se han vuelto tan frecuentes en todo el mundo, y tan profundamente vinculadas a Nigeria, que los estafadores tienen un nombre en el país: "Yahoo boys" .
Intentan convencer a un destinatario para que transfiera dinero al otro lado del mundo o recurren al “phishing”, robando la identidad y la información personal de un usuario para dent fraude.
El FBI advierte contra la carta nigeriana o el fraude “419”, correos electrónicos que prometen grandes sumas de dinero, llamados estafas de pago por adelantado. El del “príncipe nigeriano” se ha convertido en una abreviatura para el engaño.
