Desglose de TL;DR
- Los intercambios de Corea del Sur estarán sujetos a medidas ALD intensivas a partir del 25 de marzo.
- La violación de la nueva ley trac una multa de $44,000 y cinco años de cárcel.
Las autoridades de Corea del Sur se están intensificando para hacer cumplir las medidas ALD contra el lavado de dinero en los intercambios de criptomonedas en medio del creciente nivel de preocupaciones de seguridad en el espacio. En el futuro, los intercambios que operan en el país deberán registrarse y adoptar varias políticas contra el lavado de dinero para regular la industria contra transacciones ilegales.
Upbit y algunos otros intercambios de Corea del Sur insinuaron previamente este desarrollo el 16 de febrero.
Intercambios para reforzar las medidas ALD
A partir del 25 de marzo, las monedas digitales en Corea del Sur deberán registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera del país, el organismo de control contra el lavado de dinero. Esta nueva regulación, aprobada por la Comisión de Servicios Financieros, somete estos intercambios a políticas de monitoreo más estrictas para garantizar la mitigación de actividades ilegales, incluido el lavado de dinero, con monedas digitales. La compañía de radiodifusión internacional coreana, Arirang, informó sobre el desarrollo el martes.
Entre otras cosas, los intercambios criptográficos adoptarán políticas de conocimiento de su cliente (KYC) como parte de las medidas AML. Dichos dent de identificación de clientes son importantes para monitorear y reportar transacciones criptográficas sospechosas realizadas en los intercambios. Según el informe, las empresas criptográficas que violen o no cumplan con la nueva regulación al registrarse en el organismo AML dentro de los próximos seis meses serán sentenciadas a cinco años de prisión.
También podrían pagar una multa de unos 50 millones de won (unos 44.000 dólares).
Los intercambios coreanos registran un aumento en el comercio de criptomonedas
El interés por las monedas digitales ha aumentado considerablemente en Corea del Sur, probablemente debido a los recientes repuntes del mercado. Muchos intercambios en el país informaron un volumen masivo de comercio de criptografía durante el último trimestre de 2020. Hasta cierto punto, algunos intercambios como Bithumb, Upbit y Coinone sufrieron tiempos de inactividad del servidor como resultado del aumento de las actividades de los usuarios.
