- Los reguladores del estado estadounidense de Texas han presentado cargos contra 15 plataformas de inversión no reguladas que anuncian inversiones falsas.
- Diez de esas plataformas supuestamente fueron creadas por un residente de Texas llamado James dent .
- Esos mismos reguladores han dirigido más de 40 investigaciones contra el fraude relacionadas con las criptomonedas desde 2017.
Los reguladores de los Estados Unidos han presentado cargos contra 15 plataformas de inversión no reguladas por anunciar inversiones falsas.
Los reguladores en el estado de Texas de los Estados Unidos (EE. UU.) tomaron medidas contra 15 plataformas de inversión ilegal. Las plataformas supuestamente anunciaron inversiones fraudulentas en criptomonedas, inversiones en divisas y opciones binarias para inversores involuntarios.
Además, el comisionado Travis Iles reveló varias órdenes incluidas en la acción judicial, incluidas tres órdenes de cese y desistimiento para separar entidades.
Un individuo, llamado James Blundell, estuvo vinculado a al menos diez de las plataformas y ha sido acusado de ser el autor intelectual de su operación. También se le acusa de haber creado entidades con los nombres engañosos de "Mineros confiables", "Opciones de Bitcoin FX", "Ganancias comerciales seguras" y "CryptoTradeFXWay", todas las cuales se comprometieron a obtener rendimientos extraordinariamente altos por las opciones de inversión que ofrecían.
Blundell, que vive en Texas, también supuestamente creó una serie de cuentas en las redes sociales que utilizó para publicitar y promover sus opciones de inversión ilegal. Se hizo pasar por un inversionista experimentado en criptomonedas e incluso sugirió que poseía una licencia comercial oficial. Sin embargo, la Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB) sugirió que era probable que esa licencia también fuera fraudulenta.
La TSSB también acusó a tres plataformas fraudulentas adicionales con nombres similares a los mencionados anteriormente y las acusó de afirmar de manera fraudulenta que operan desde Valentine, Texas. Están acusados de alentar ilegalmente a los inversores a invertir en opciones binarias, divisas y criptomonedas para, nuevamente, rendimientos extraordinariamente altos.
Estas empresas también afirmaron que los rendimientos de las supuestas inversiones estaban garantizados y utilizaron testimonios inventados para respaldar esa afirmación.
La TSSB comenzó a tomar medidas enérgicas contra las empresas fraudulentas que actúan en el sector de las criptomonedas en 2017, justo antes de que Bitcoin (BTC) alcanzara su máximo histórico de $20 000. Es líder entre los organismos reguladores de los Estados Unidos, ya que dirigió casi 40 investigaciones contra el fraude y tomó medidas contra más de 100 entidades e individuos durante esas investigaciones.
