Desglose de TL;DR:
- La SEC acusó al promotor de Ormeus Coin por defraudar a los inversores por más de 124 millones de dólares.
- Afirmaron falsamente que el proyecto criptográfico ejecuta una operación minera de $ 250 que genera al menos $ 5 millones mensuales.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a los hermanos, John y JonAnita (Tina), detrás de "Ormeus Coin" por defraudar a los inversores por más de $ 124 millones en dos ofertas de valores no registradas.
Los inversores pierden USD 124 millones en Ormeus Coin
La denuncia se presentó ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, en el que se acusó a los hermanos de ofrecer Ormeus Coin y otros paquetes criptográficos a miles de inversores minoristas entre junio de 2017 y abril de 20218, en el marco de un negocio de marketing multinivel. apodado Ormeus Global. Recurrieron a roadshows y redes sociales para promocionar la oferta de Ormeus Coin.
Los hermanos afirmaron falsamente que Ormeus Coin estaba respaldada por una de las operaciones mineras de criptomonedas más grandes del mundo, además de poseer una operación minera de $ 250 millones que genera $ 5,4 millones a $ 8 millones mensuales. La SEC alegó que los promotores de Ormeus Coin utilizaron los fondos de los inversores para gastos personales mientras presentaban un registro de activos falso de $190 millones para el proyecto en noviembre de 2021, que solo valía menos de $500,000.
“Alegamos que los Barksdale actuaron como vendedores de aceite de serpiente modernos, utilizando las redes sociales, sitios web promocionales y presentaciones itinerantes en persona para engañar a los inversores minoristas para su propio beneficio personal”, dijo Melissa Hodgman, funcionaria de la SEC.
Los promotores fueron acusados de violar las leyes federales de valores. La SEC también busca medidas cautelares, restitución más intereses y sanciones civiles.
La SEC persigue ofertas fraudulentas
A lo largo de los años, la SEC ha estado vigilando activamente el espacio de las criptomonedas contra las ofertas fraudulentas. En enero, el organismo acusó al director ejecutivo de Crowd Machine Inc. y Metavine Inc. de fraude y ofertas de ICO no registradas.
Desde 2013, la SEC ha presentado diferentes demandas contra 97 empresas de criptomonedas, con multas que suman $2.4 mil millones.
“Continuaremos persiguiendo enérgicamente a las personas que venden valores en esquemas para defraudar al público inversionista sin importar qué etiqueta apliquen los promotores a sus productos”, agregó Hodgman.
