Desglose de TL;DR
- Chainalysis informa una caída en los ingresos por estafas criptográficas en 2020.
- Aumento de ataques de ransomware debido a nuevas cepas.
Informes recientes de Chainaysis, una empresa líder en bloques , reveló que los ingresos obtenidos de las estafas criptográficas el año pasado se redujeron en $ 5 mil millones en comparación con 2019. La empresa de análisis informa que las transacciones que involucran fondos ilícitos disminuyeron más rápidamente que el volumen total de fondos, cayendo de 2.1 por ciento de todas las transacciones analizadas en 2019 a solo 0.34 por ciento en 2020.
Según Chainalysis, la cantidad en dólares de criptografía tomada por estafas fue la que más disminuyó. Se redujo en un 71 por ciento debido al escándalo Pulse Token multimillonario de 2019 que despertó la conciencia sobre las estafas criptográficas en 2020. Chainalysis en su informe señaló que, además de los ingresos por estafas criptográficas, el volumen de delitos criptográficos y los intentos de lavado también se redujeron de más de $ 20 mil millones en 2019.
En medio de la caída del criptocrimen, otras noticias inquietantes
A pesar de la caída en los ingresos por estafas criptográficas, Chainalysis señala que hubo un aumento en el robo relacionado con ransomware de un 311 % entre 2019 y 2020. Representa una pérdida adicional de más de $250 millones en 2020 en comparación con 2019.
El aumento del ransomware se debe a la introducción de "nuevas cepas que absorben grandes sumas de dinero de las víctimas". La nueva cepa y las existentes representaron alrededor de $350 millones en robo de criptomonedas en 2020.
Sin embargo, la firma de análisis señala que, a pesar de un aumento interanual en la actividad del mercado de ransomware y darknet, la perspectiva con respecto a los delitos criptográficos ha sido mejor. Dicen que esto se debe al avance en los procesos regulatorios y de cumplimiento.
Con respecto al cumplimiento, dent dijo que la creciente recopilación de información de identificación personal de los intercambios ha obligado efectivamente a los delincuentes a "confiar en un pequeño grupo de proveedores de servicios" para intercambiar criptomonedas obtenidas ilícitamente en fiat.
"A la larga, los esfuerzos (de cumplimiento) de los intercambios también eliminarán algunos de los incentivos para usar criptomonedas en actividades delictivas, ya que será mucho más difícil para los ciberdelincuentes convertir las criptomonedas en cash si no pueden usar los intercambios", señaló Chainalysis. .
En enero, el Departamento de Justicia anunció que había confiscado USD 454 000 en criptomonedas de un operador de ransomware. Este busto se realizó en una operación combinada con Chainalysis.
