En una victoria significativa para los esfuerzos del gobierno de EE. UU. para combatir criptográficas , Roman Sterlingov, fundador de Bitcoin Fog, ha sido condenado por múltiples cargos relacionados con el lavado de dinero. Este veredicto marca otro hito en la actual represión contra los mezcladores de criptomonedas y sus operadores.
Veredicto y cargos
Roman Sterlingov, de 35 años, fue declarado culpable en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos el martes 12 de marzo. Los cargos en su contra incluyen lavado de dinero, conspiración para lavado de dinero, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia y violaciones de la Ley de Transmisores de Dinero de DC. Sterlingov mantuvo su inocencia durante todo el juicio, afirmando que era simplemente un usuario del servicio, no su operador. Sin embargo, las pruebas presentadas durante el juicio pintaron un panorama diferente.
Bitcoin Fog, operado por Sterlingov desde octubre de 2011 hasta abril de 2021, facilitó el lavado de más de 1,2 millones Bitcoin (BTC) por un valor aproximado de 400 millones de dólares en el momento de las transacciones. La mayoría de estos fondos procedían de mercados de la red oscura asociados con actividades ilegales como el tráfico de narcóticos, el fraude informático, el robo de dent y la distribución de material de abuso sexual infantil. El servicio proporcionó una plataforma para que los delincuentes ocultaran el origen de sus ingresos ilícitos a las autoridades.
Consecuencias legales y decomiso
La condena conlleva penas severas, con los cargos más graves de conspiración para lavado de dinero y encubrimiento de lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión. Además, Sterlingov enfrenta cargos con una sentencia máxima de cinco años de prisión. La sentencia está prevista para el 15 de julio.
Además, el jurado ordenó la confiscación de los activos incautados a Bitcoin Fog, incluidos 1.354 BTC en una Bitcoin Fog y casi $350.000 en varias criptomonedas en una cuenta de Kraken incautada.
La condena de Roman Sterlingov es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno de EE. UU. para descubrir y procesar a personas involucradas en actividades ilícitas con criptomonedas. Otra figura destacada en esta represión es Roman Storm, cofundador de Tornado Cash , un mezclador de criptomonedas.
Storm se enfrentará a un juicio en septiembre por cargos que incluyen conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. A pesar de estos desafíos legales, Storm se declaró inocente de todos los cargos.
