El cumplimiento ha sido un dolor para la criptocomunidad, y Binance ha tratado de abordarlo a través de una serie de videos de 6 partes. El movimiento del intercambio de criptomonedas es apropiado considerando el hecho de que ha estado bajo el escrutinio de cumplimiento más estricto en el mundo de las criptomonedas. De los 6 videos, hoy marcó el cuarto. Con dos más para el final, esto es lo que dijeron los expertos Binance
Binance asume los conceptos erróneos más grandes sobre las criptomonedas: Parte 1
La industria de la criptografía está madurando rápidamente, por lo que, comprensiblemente, todavía hay conceptos erróneos sobre la tecnología subyacente. En el primero de seis videos , Binance abordaron algunos de los conceptos erróneos más comunes sobre el intercambio y la criptoindustria.
Aquí, Matt Price, director global de inteligencia e investigaciones de Binance , señala que uno de los conceptos erróneos más generalizados sobre las criptomonedas es que son anónimas, lo que permite la actividad ilegal. La realidad es todo lo contrario. El hecho de que las transacciones se registren pública y perpetuamente habilita a los investigadores. A diferencia de las investigaciones financieras tradicionales, la naturaleza transparente de las criptomonedas facilita la dent de los malhechores.
Continuando, Richard Teng, director regional de Europa y MENA de Binance , señala correctamente que la cobertura de los medios tradicionales de la industria de las criptomonedas y la cadena de bloques ha sido bastante negativa, creando la impresión de que está plagada de dinero ilícito. Sin embargo, en el espacio fiduciario tradicional, se lavan anualmente entre $ 800 mil millones y $ 2 billones. En comparación con las criptomonedas, la cantidad es un insignificante 0,03 % de eso.
Steve Christie, vicepresidente sénior de Cumplimiento en Binance , desacredita los mitos de que los delincuentes usan criptografía y que no tiene valor intrínseco. En el video, también argumenta que los aspectos delictivos de las criptomonedas se exageran enormemente y que la gran mayoría de la actividad de la industria consiste en inversiones reales y casos de uso que tienen el potencial de transformar la economía global.
En el video, el Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros de Binance enfatiza que las criptomonedas son posiblemente el peor método para lavar dinero. Por el contrario, las criptomonedas brindan una transparencia transaccional sin precedentes dent permiten que las fuerzas del orden operen de manera más eficiente. Antes Binance , Tigran trabajó en la aplicación de la ley; ahora trabaja en la industria de la criptografía, aportando una perspectiva única al video de arriba.
Parte 2: cómo Binance invierte en cumplimiento
Invertir en recursos humanos y equipos de cumplimiento es uno de los principales enfoques del segundo video de arriba. Además, también es fundamental que los miembros del equipo de cumplimiento tengan acceso a las herramientas y la tecnología más avanzadas. Cuando se les preguntó cómo han crecido sus equipos de cumplimiento a lo largo de los años y dónde ha estado el foco de sus inversiones, estas son sus respuestas.
Matt Price describe cómo ha ampliado este equipo a más de 20 investigadores en todo el mundo. La mayor parte del equipo de Matt tiene experiencia en aplicación de la ley y cubre todos los mercados principales. El equipo de Matt ha adoptado nuevas herramientas de investigación forense, como Chainalysis, y licencias adicionales con TRM Labs. Buscan continuamente las herramientas más avanzadas para realizar estas investigaciones.
El segundo video también presenta a Chagri Poyraz, el jefe global de sanciones. Chagri señala que su personal tiene casi 40 miembros. Además de apoyar el programa de sanciones y otros programas de cumplimiento financiero, su equipo realiza varias funciones esenciales. El departamento de atención al cliente tiene cerca de 2.000 miembros y también es fundamental. Este equipo clasifica y escala todos los problemas entrantes al equipo apropiado.
Tigran Gambaryan también destacó el crecimiento de su equipo desde que comenzó a trabajar aquí. El equipo de Tigran comenzó con menos de 10 miembros y el equipo de liderazgo le encargó expandirlo a más de 20 miembros con la ayuda de CZ. Esto le dio a Tigran acceso a los recursos que necesitaba para garantizar que el equipo de investigaciones especiales tuviera directores de equipo dispersos por todo el mundo.
Parte 3 – La profundidad de lo que hace el Equipo de Cumplimiento e Investigaciones Binance
En la tercera de las seis publicaciones del blog, el equipo Binance destaca el cumplimiento y las investigaciones. El intercambio de criptomonedas requiere algunos de los mejores expertos en investigaciones y cumplimiento del mundo para garantizar que Binance pueda atender a los consumidores de todo el mundo y cumplir su misión de aumentar la libertad del dinero. Y eso es precisamente lo que ha hecho Binance ; han construido un equipo que ha crecido con el tiempo.
Matt Price dice que su personal protege a los clientes, usuarios y la industria de la criptografía. Binance investiga proactivamente a los malos criptoactores para reducir los riesgos. Su equipo colabora con las autoridades policiales y reguladoras de todo el mundo para compartir inteligencia criminal. Finalmente, el equipo de Investigaciones enseña a personas de todo el mundo cómo usar herramientas, trac transacciones en criptomonedas y más.
Chagri Poyraz describe cómo su equipo crea controles internos y herramientas de cumplimiento sin interrumpir Binance . El personal de Chagri está directamente relacionado con la atención al cliente para ayudar a los clientes a comprender el programa de sanciones de Binance Todos los productos y desarrollos Binance Su equipo construye los controles de cumplimiento adecuados mientras diseña el producto en lugar de repararlo más tarde cuando surgen presiones regulatorias.
Richard Teng señala que los gobiernos necesitan la criptoeconomía de Web3 para fortalecer sus economías. Es por eso que Binance busca la colaboración del gobierno para desarrollar Web3 y el ecosistema criptográfico mientras considera el apoyo al talento. Richard luego señala que Binance trabaja en estrecha colaboración con los reguladores para comprender y cumplir con las reglas y regulaciones para proporcionar los mejores productos.
Tigran Gambaryan dice que el trabajo de su departamento afecta la vida de las personas, y el personal encargado de hacer cumplir la ley maneja las solicitudes internacionales. Tigran afirma que su equipo manejó más de 50 000 demandas de las fuerzas del orden público en 2022, un trabajo crucial que afecta a personas en todo el mundo.
Parte 4: Binance se sumerge en los desafíos que enfrenta el equipo de cumplimiento
En la parte 4 de 6, el video más reciente, Binance destacan los desafíos que enfrenta el equipo de Cumplimiento. Matt Price dice que el mayor desafío es que este entorno cambia continuamente. El equipo de Matt debe trabajar duro para mantenerse al día con la rápida evolución de las criptomonedas y los métodos innovadores utilizados por quienes las explotan. El equipo de Matt colabora con expertos y desarrolladores de blockchain en Binance , lo cual es increíble.
El oficial de cumplimiento Binance regulaciones en constante cambio y sus interpretaciones por parte de las autoridades a nivel mundial. Bitcoin y crypto son tecnologías distribuidas sin permiso que los reguladores, legisladores y funcionarios gubernamentales deben administrar. Falta consistencia, lo que crea un campo de juego desigual.
Tigran dice que enj su trabajo y tiene un equipo increíble, pero el trabajo sin duda es exigente. Tigran está impulsado y motivado por el hecho de que los esfuerzos de su equipo tienen un impacto tangible en el mundo real. De vez en cuando, comenta, puede ser difícil mantener el equilibrio. Tigran menciona, sin embargo, que es consciente de que los esfuerzos de su equipo tienen un impacto significativo, tal como lo hizo cuando trabajaba en las fuerzas del orden. Esto es lo que sostiene a Tigran.
Sin embargo, uno de los obstáculos que enfrenta es la claridad regulatoria . Según Tigran, esto ha sido y seguirá siendo un problema. Hay una falta de uniformidad entre diferentes jurisdicciones y agencias, a veces incluso dentro de la misma jurisdicción y agencias. Para que personas como Tigran realicen sus funciones esenciales de manera más eficiente, debe haber una mayor claridad regulatoria.
